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华芳纺织股份有限公司2007年年度股东大会会议通知
http://stock.QQ.com　 2008年05月10日02:06 　 上海证券报　　

　　证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号：2008-007

　　华芳纺织股份有限公司2007年年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2008年5月30日召开公司2007年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2008年5月30日上午9:00，会期半天；

　　（二）会议地点：华芳园酒店；

　　（三）会议议题：

　　1、审议2007年度公司董事会工作报告

　　2、审议2007年度公司监事会工作报告

　　3、审议2007年度公司独立董事述职报告

　　4、审议公司2007年年度报告和报告摘要

　　5、审议2007年度公司财务决算报告

　　6、审议2007年度公司利润分配议案

　　7、审议关于公司向银行申请授信额度的议案

　　8、审议关于续聘上海点击查看上海及更多城市天气预报上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案

　　9、审议关于调整公司独立董事的议案

　　10、审议关于《募集资金管理制度》的议案

　　11、审议关于2008年度日常关联交易预计情况的议案

　　12、审议关于修改公司章程的议案

　　（四）出席会议的对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月26日。截止2008年5月26日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（五）会议登记事项：

　　1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

　　2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；

　　3、会议登记时间：2008年5月28-29日的8：00-17：30

　　4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；

　　5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（六）其他事项：

　　1、参加会议者食宿及交通费自理；

　　2、联系方式：

　　（1）联系电话：0512-58438202

　　（2）指定传真：0512-58438222

　　（3）联系人：宋满元

　　（4）地址：张家港市塘桥镇人民南路1号；

　　（5）邮编：215611

　　特此公告。

　　华芳纺织股份有限公司董事会

　　二零零八年五月九日

　　附件一：独立董事侯选人高允斌简历：

　　高允斌先生，男，1967年6月出生，汉族，硕士学历，中国注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。历任原江苏税务事务所副所长，江苏国瑞兴光税务师事务所所长，江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长。现任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、专家库成员，江苏康缘药业股份有限公司独立董事，南京点击查看南京及更多城市天气预报云海特种金属股份有限公司独立董事。

　　附件二：

　　华芳纺织股份有限公司

　　2007年年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席华芳纺织股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　议题

　　表决意见

　　1、2007年度公司董事会工作报告

　　同意

　　反对

　　弃权

　　2、2007年度公司监事会工作报告

　　同意

　　反对

　　弃权

　　3、2007年度公司独立董事述职报告

　　同意

　　反对

　　弃权

　　4、公司2007年年度报告和报告摘要

　　同意

　　反对

　　弃权

　　5、2007年度公司财务决算报告

　　同意

　　反对

　　弃权

　　6、2007年度公司利润分配议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　7、审议关于公司向银行申请授信额度的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　8、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　9、关于调整公司独立董事的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　10、《募集资金管理制度》的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　11、关于2008年度日常关联交易预计情况的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　12、关于修改公司章程的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人注册号（身份证号码）：

　　委托人持有股份数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、请在相应的意见下划“√”；

　　2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。

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