证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2008-27号
广东东阳光铝业股份有限公司
第六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年5月9日，公司广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届三十次董事会议，董事长郭京平，董事卢建权、陈铁生、袁灵斌、张伟、张高山，独立董事徐克美、钟康成和徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于公司董事会换届选举的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
本公司第六届董事会即将任期届满（2005年5月至2008年5月），公司董事会应进行换届选举，经公司董事会提名委员会、深圳
市东阳光实业发展有限公司推荐以下人员作为公司第七届董事会董事、独立董事候选人：
1、公司董事会提名委员会推荐卢建权先生、陈铁生先生为公司第七届董事会董事候选人；
2、公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司推荐董事会提名委员会提名郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、王珍女士为公司第七届董事会董事候选人，王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
附件1：广东东阳光铝业股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
附件2：广东东阳光铝业股份有限公司独立董事提名人声明
附件3：广东东阳光铝业股份有限公司独立董事候选人声明（王绍军）
附件4：广东东阳光铝业股份有限公司独立董事候选人声明（李新天）
附件5：广东东阳光铝业股份有限公司独立董事候选人声明（覃继伟）
该提案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
详见上海证券交易所www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月九日
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2008-28号
广东东阳光铝业股份有限公司
第六届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年5月9日，公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届十三次监事会议，监事会主席尹腾、监事王昌永、张利明、骆平、马志君参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由监事会主席尹腾主持，经公司全体监事审议，一致通过了《关于公司监事会换届选举的提案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
会议选举马江龙先生、吴天贤先生、张高山先生为公司第七届监事会监事候选人。
附件：广东东阳光铝业股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
监事会
2008年5月9日
附件：
广东东阳光铝业股份有限公司
第七届监事会候选人简历
1、马江龙先生，男，39岁，浙江东阳人，本科，1996年至2007年12月在深圳市东阳光实业发展有限公司化成箔销售部部长；2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司销售总部部长兼化成箔销售分部部长
2、吴天贤先生：男，50岁，浙江东阳人，高中学历，1991年至1997年在横店机电集团公司任供销科长，厂长， 1997年至1998年在长春东阳光公司任常务副总；2001年11月至今任乳源东阳光磁性材料有限公司董事长；2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司磁性材料销售分部部长
3、张高山先生，男，44岁，浙江东阳人，大专，1999年6月至2003年8月担任乳源东阳光铝铝业发展有限公司销售部长；2003年8月至2008年2月担任成都阳之光实业股份有限公司副总经理；2006年4月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事；2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司亲水箔销售分部部长。
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2008-29号
广东东阳光铝业股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第七届监事会职工监事公告如下：经公司2008年第一次职工代表大会选举产生，吕根品先生、叶章良先生为公司第七届监事会职工监事，任期三年。
上述职工监事与广东东阳光铝业股份有限公司2008年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会。
附件：广东东阳光铝业股份有限公司第七届监事会职工监事简历
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
监事会
2008年5月9日
附件：
广东东阳光铝业股份有限公司
第七届监事会职工监事简历
吕根品先生：男，40岁，本科学历，浙江东阳人。1986年9月至1990年7月，北京航空航天大学学习，获工学学士学位； 1990年9月至1992年5月，浙江省东阳市农药厂，任技术员；1992年5月至1998年12月，浙江省东阳市横店机电集团公司任研发部主任，总工程师；1998年至今，担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事；2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司铝业科技研究院院长。
叶章良先生：男，43岁，本科学历，重庆人；1988年7月昆明工学院毕业。1988年9月至1998年7月就职于西南铝加工厂；1998年8月至1999年4月就职于横店机电集团公司；1999年5月至2002年5月就职于深圳市东阳光实业发展有限公司；2002年6月至今担任宜都东阳光高纯铝有限公司董事； 2002年6月至今担任乳源东阳光精箔有限公司常务副总、总工程师、董事；2005年12月至今担任韶关市阳之光铝箔有限公司董事；
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2008-30号
广东东阳光铝业股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2008年5月25日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2008年5月25日上午10：00时准时开始，会期一天。
（三）会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室
（四）会议审议事项：
1、《公司董事会换届选举的议案》；
2、《公司监事会换届选举的议案》；
（五）、参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2008年5月19日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
（六）登记方法：
1、 有限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、无限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、 股权登记日：截止2008年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、 会议报到时间：2008年5月24日9:00-18:00
2008年5月25日9:00-10:00
7、 会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园
（七）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；
3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区；
4、邮编：523871
5、联系人：张旭先生，杜宏先生
6、联系电话：0769-85370225
7、联系传真：0769-85370230
广东东阳光铝业股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年五月九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件1：
广东东阳光铝业股份有限公司
第七届董事会董事候选人、独立董事候选人简历
一、公司第七届董事会董事候选人简历
1、郭京平先生：男，36岁，浙江东阳人，在读EMBA ,2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司董事长；2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事、董事长。
2、张红伟先生：男，36岁，浙江东阳人，本科学历，1998年10月至今兼任深圳市东阳光化成箔股份有限公司总经理；2003年8月至今担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至今担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司总经理；
3、邓新华先生：男，40岁，江西南昌人，中共党员，本科学历，注册会计师，2000年6月至今任深圳市东阳光实业发展有限公司财务处处长、副总经理。2000年12月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事。
4、卢建权先生：男，37岁，浙江东阳人，本科学历，2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2003年8月至2008年2月担任成都阳之光实业股份有限公司总经理；2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事；2005年12月至今担任韶关市阳之光铝箔有限公司董事；2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司副总经理。
5、陈铁生先生：男，50岁，浙江东阳人，本科学历，2000年至2003年上半年在乳源阳之光铝业发展有限公司工作，任财务部副部长、部长，从事财务管理工作；2003年8月至2008年2月在成都阳之光实业股份有限公司工作，任财务总监、做财务管理工作；2006年6月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事会秘书；2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事。
6、王珍女士：女， 32岁，浙江人，本科学历，注册会计师。1996年7月至2000年10月在中央财经大学中惠会计师事务所任项目经理；2000年11月至今深圳市东阳光化成箔股份有限公司财务总监；2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司财务总监。
二、公司第七届董事会独立董事候选人简历
1、王绍军先生：男，42岁，湖北随州市人，硕士研究生。1987年7月至2000年6月，在武汉大学人事处任科长；2000年6月至2002年12月，在湖北省潜江市政府任副市长，主管全市商贸、科技等工作；2003年2月至2007年5月，在武汉大学信息管理学院任副院长，主管行政、财务等工作；2007年5月至2008年4月，在武汉大学生命科学学院任党委副书记，主管学生管理、宣传工作。
2、李新天先生：男，43岁，湖南新宁人，教授，博士生导师。1989年7月至1992年9月，在武汉大学纪委工作；1992年9月至今，在武汉大学法学院民商法教研室任教，并于2000年6月评为副教授，2005年10月评为教授，2006年遴选为博士生导师。
3、覃继伟先生：男，40岁，广西柳州人，经济学学士，湖南大学EMBA在读硕士，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，湖南省注册咨询师，株洲市青年企业家协会理事，湖南化工职业技术学院特聘专家，湖南铁道职业技术学院特聘专家，湖南省注册会计师协会后续教育特聘教师，湖南天华有限责任会计师事务所副主任会计师。1991年7月至1994年5月，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994年5月至1999年1月，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999年1月至2000年1月，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000年1月至2002年1月，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年1月至2008年5月，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长，主管财务管理咨询业务。
附件2
广东东阳光铝业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市东阳光发展有限公司现就提名王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生为广东东阳光铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东东阳光铝业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东东阳光铝业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东东阳光铝业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东东阳光铝业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市东阳光发展有限公司
（盖章）
2008年5月9日
附件3
广东东阳光铝业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王绍军，作为广东东阳光铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东东阳光铝业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东东阳光铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王绍军
2008年4月28日
附件4
广东东阳光铝业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李新天，作为广东东阳光铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东东阳光铝业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东东阳光铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李新天
2008年4月29日
附件5
广东东阳光铝业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人覃继伟，作为广东东阳光铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东东阳光铝业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东东阳光铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：覃继伟
2008年4月29日
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