本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２００８年４月２６日，本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露了编号为２００８－０２４号的公告，即《关于召开２００７年度股东大会的通知》，定于２００８年５月２３日召开２００７年度股东大会。
２００８年５月８日，本公司董事会收到控股股东珠海市科见投资有限公司《关于提议增加广东蓉胜超微线材股份有限公司２００７年度股东大会临时提案的函》，提议根据深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上［２００８］４９号）的要求，在《公司章程》第二十八条中增加以下规定：“公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”，并提议将上述修订事项作为临时提案，即《关于补充修订＜公司章程＞的议案》，提交本公司２００７年度股东大会审议。
截止２００８年４月３０日，珠海市科见投资有限公司持有本公司１８，４２２，２５０股股份，占本公司总股本的２２．６８７５％，为公司控股股东。该提案人的申请符合《公司章程》的有关规定。
公司董事会审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述《关于补充修订＜公司章程＞的议案》作为临时提案提交公司２００７年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司２００７年度股东大会的其他事项不变。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
２００８年５月９日
附授权委托书样本：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司２００７年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
■
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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