本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
１、召开时间：２００８年５月９日
２、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心１号会议室
３、召开方式：现场投票方式
４、会议召集人：董事会
５、会议主持人：谢明董事长
６、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共１０名，代表股份４６７０３６２８４股，占公司有表决权股份总数的５３．６０％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
１、以记名投票表决的方式，审议通过了《２００７年度董事会工作报告》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
２、以记名投票表决的方式，审议通过了《２００７年度监事会工作报告》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
３、以记名投票表决的方式，审议通过了《２００７年度财务决算报告》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
４、以记名投票表决的方式，审议通过了《２００７年年度报告》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 １００％， ０股反对，０股弃权。
５、以记名投票表决的方式，审议通过了公司《２００７年度利润分配暨公积金转增股本方案》：决定向全体股东每１０股送红股２股，派发现金红利５．６元（含税），剩余利润结转下年度分配。同时，动用资本公积金向全体股东按１０：４的比例转增股本。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 １００％， ０股反对，０股弃权。
６、以记名投票表决的方式，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度审计会计师事务所的议案》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
７、以记名投票表决的方式，审议通过了《修订〈章程〉部分条款的议案》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 １００％， ０股反对，０股弃权。
８、以记名投票表决的方式，审议通过了《提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
９、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
１０、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
１１、以记名投票表决的方式，审议通过了《增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
１２、以记名投票表决的方式，审议通过了《转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案》。
有效表决股份总数４６７０３６２８４股，同意数４６７０３６２８４股，占出席会议股东及股东代表所持股份的１００％， ０股反对，０股弃权。
五、律师出具的法律意见
四川英捷律师事务所经办律师杨川平先生现场见证并就本公司２００７年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
七、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认的《２００７年度股东大会决议》。
２、律师出具的《法律意见书》。
特此公告
泸州老窖股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十日
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