本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２００８年５月９日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２００８年４月２９日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员１７人（包括６名独立董事），截至２００８年５月９日，公司董事会办公室收到１７名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于海通（香港
）金融控股有限公司增资至２０亿港元的议案》
根据公司２００７年第二次临时股东大会决议通过的有关募集资金运用的可行性报告，为进一步落实公司２００７年非公开发行股票募集资金投资项目，加大香港及其海外业务的推进力度，同意将海通（香港）金融控股有限公司缴足股本增加至２０亿港元，并授权公司管理层全权负责办理增资的有关事宜。
该议案赞成票：１７票；反对票：０票；弃权票：０票。
特此公告。
海通证券股份有限公司
２００８年５月９日
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