本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议召开和召集情况
１、会议召开时间：２００８ 年５月１２日上午１０点
２、会议召开地点：北京
市建国路９９ 号中服大厦２０ 层会议室
３、会议召集：公司董事会
４、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
６、现场会议主持人：董事长冯德虎先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计３人，代表有表决权的股份数１０１６１０６２１股，占公司股份总额的４７．２６％，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人２人，代表有表决权的股份数１０１５４９８０９股，占公司股本总额的４７．２３％，无限售条件流通股股东或股东代理人１人，代表有表决权的股份数６０８１２股，占公司股本总额的０．０３％。
公司董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
１、经记名投票表决的方式，审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：赞成票１０１６１０６２１股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
２、经记名投票表决的方式，审议通过了《公司２００７年度财务报告》。
该议案的表决结果为：赞成票１０１６１０６２１股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
３、经记名投票表决的方式，审议通过了《公司２００７年度利润分配预案及２００８年利润分配政策》。
（１）、２００７年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司２００７年度实现净利润－９，５６５，８１１．３４元，加上年初未分配利润－２，３９８，５５３．９元，可供股东分配利润为－１１，９６４，３６５．２４元。由于公司可供股东分配利润为负，公司本年度不进行现金分配，拟以本公司２００７年年末总股本２１５００万股为基数，以资本公积转增股本，每１０ 股转增２股。资本公积转增股本前总股本为２１５００万股，转增后总股本增至２５８００万股。以上分配预案尚须经股东大会通过后方能实施。
（２）、预计２００８年度利润分配政策
公司拟在２００８年度结束后，分配利润一次；分配采用派现金或送转股的形式。具体分配办法将根据公司２００８年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。
该议案的表决结果为：赞成票１０１６１０６２１股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
４、经记名投票表决的方式，审议通过了《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司２００８年财务审计机构的议案》。
公司续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司２００８年财务审计机构。
该议案的表决结果为：赞成票１０１６１０６２１股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
５、经记名投票表决的方式，审议通过了《２００７年度独立董事述职报告》。
该议案的表决结果为：赞成票１０１６１０６２１股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
６、经记名投票表决的方式，审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：赞成票１０１６１０６２１股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、张光琳进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
２００８年５月１２日
·[股票大盘] 走势预测：下周一大盘是涨还是跌？
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事（经典）
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料：侯宁炒股比散户赔得还惨！
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办？
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 争取白电回归 青岛海尔收购海尔电器股权 |
| [专访]龚方雄：A股已到底部 反弹将持续到... |
| 大幅破发股：有望最先展开反扑行情 |
| ■下周猜想 |
| 证监会回应当前市场五大热点问题 |
| 九大券商预测下周大盘：不宜过高期待反弹高度 |
| 借鉴海外市场经验 维护A股市场稳定 |
| [直播]顶尖投资精英唱好 国企股或将涨10... |
| 证监会有关负责人阐释市场热点问题 |
| 巴基斯坦政府出面救市股市结束18年最长跌势 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
