证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2008-023
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于赣粤CWB1行权价格
调整的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《江西赣粤高速公路股份有限公司关于赣粤CWB1行权价格调整的提示性公告》已刊登于2008年5月7日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速A股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（赣粤高速A股除息日参考价/除息前一交易日赣粤高速A股收盘价）。
赣粤CWB1原行权价格为20.88元，除息前一交易日赣粤高速A股收盘价为13.88元，赣粤高速A股除息日参考价为13.65元。
根据上述公式计算得出的新行权价格为：20.53元。
赣粤CWB1行权价格变更的实施日期为赣粤高速A股2007年度股利分配除息日（2008年5月13日）。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年5月12日
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2008-024
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年5月12日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2008年4月26日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。到会股东及股东代理人7人，共代表股份数623，966，879股，占公司总股本的53.44%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长、总经理黄铮先生主持。会议审议通过了《公司使用中期票据融资的议案》。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等细则的规定，本公司符合发行中期票据的条件。为了拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司良性发展，公司申请发行中期票据，发行方案如下：
（一）发行规模: 不低于人民币15亿元（分期发行）；
（二）发行期限:三年和/或五年；
（三）发行利率:由市场定价确定；
（四）发行对象：全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
（五）募集资金投向:主要用于补充公司营运资金及公司投资项目的资本开支。
同意623,966,879股，占有效表决股份的100%，反对0股，占有效表决股份的0%，弃权0股，占有效表决股份的0%。
股东大会授权公司董事会，选择合适的市场时机向银行间交易商协会提交中期票据融资的申请，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。
公司2008年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
特此公告。
备查文件 ：
1、江西赣粤高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年5月12日
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