证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B
公告编号：2008-009
安徽古井贡酒股份有限公司
关于季报财务数据更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年4月30日披露了2008年第一季度报告，根据财务人员的核对，资产负债表中有部分数据需要更正，具体更正如下：
资产负债表更正
（单位：元）
项 目
原 公 告 数
更 正 数
合并表期末数
合并表期初数
合并表期末数
合并表期初数
资本公积
518,362,397.06
518,362,397.06
532,662,319.68
532,662,319.68
盈余公积
50,632,272.14
50,632,272.14
52,283,759.34
52,283,759.34
未分配利润
62,839,295.60
41,509,870.30
46,887,885.78
25,558,460.48
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月十三日
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B
公告编号：2008-010
安徽古井贡酒股份有限公司
第四届董事会2008年度
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2008年度第一次临时会议的通知于2008年5月4日发出，会议于2008年5月13日上午召开，以通讯方式表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议并通过了提名丁远先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案；
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
公司的独立董事对董事候选人任职资格发表独立意见如下：
根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人丁远先生符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。同意丁远先生作为独立董事候选人，并以提案方式提请公司2007年年度股东大会审议。
二、审议并通过了召开公司2007年年度股东大会的议案。
根据《公司法》和本公司《章程》规定，经与会董事讨论，拟定于2008年06月12日上午9点在公司总部二楼会议室召开2007年度股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举等议案。
股东大会内容详见《安徽古井贡酒股份有限公司2007年度股东大会通知》。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二○○八年五月十三日
附件：简历
丁远， 男，法国国籍，1969年生，中欧国际工商学院会计学教授，于法国波尔多第四大学企业管理学院获得会计学博士学位，拥有法国Poitiers大学企业管理硕士学位，在加入中欧之前，是法国HEC管理学院会计与管理控制系的终身教授；北京
航空航天大学复杂数据分析研究中心学术副主任，欧洲会计学会、法国会计学会及美国会计学会成员，《会计教育全球视野期刊》、《中国会计学刊》和《国际会计学杂志》的编委。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B
公告编号：2008-011
安徽古井贡酒股份有限公司关于
召开2007 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008 年6月12 日（星期四）上午9：00，会期半天。
（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室。
（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）公司2007年度财务决算报告；
（四）公司2007年度利润不分配及公积金转增股本议案；
（五）公司2007年度报告及年度报告摘要；
（六）聘任2008年度审计机构的议案；
（七）公司与关联方的日常性关联交易的议案；
（八）董事会换届选举的提案；
（九）监事会换届选举的提案。
三、出席对象
（一）截止2008 年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2008 年6 月11日（星期三）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
（三）登记地点：公司董事会秘书室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。
五、其它事项
（一） 会议联系方式
地 址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： 236820
联系电话： 0558-5710057
传真号码： 0558-5317706
联系人： 马军伟 祝早霞
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书
兹委托（ 先生/女士） 代表本人（本单位） 出席安徽古井贡酒股份有限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或单位名称（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此通知
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月十三日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽古井贡酒股份有限公司董事会现就提名丁远先生为安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽古井贡酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽古井贡酒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽古井贡酒股份有限公司及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
（五）被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽古井贡酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十三日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 丁远，作为安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人在担任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事期间与安徽古井贡酒股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽古井贡酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：丁远
2008年5月7日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
本人姓名：丁远
上市公司全称：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”）
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 丁远 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：丁远
2008年5月7日
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