证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-024
华能国际电力股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●《公司董事会换届选举议案》和《公司监事会换届选举议案》是持有公司发行在外股份总额42.03%的股东华能国际电力开发公司提出的临时提案。
一、会议召开和出席情况
华能国际电力股份有限公司(“公司”)2007年年度股东大会(“会议”)于2008年5月13日(星期二)上午9时,在中国北京
市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共6人,代表公司股份8,891,607,791股,占公司有表决权股份总数12,055,383,440股的73.76%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集, 受李小鹏董事长委托，黄龙副董事长作为会议主席主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：
1、《公司2007年度董事会工作报告》
同意：8,882,377,989股；反对：8,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
2、《公司2007年度监事会工作报告》
同意：8,882,377,989股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。
3、《公司2007年度财务决算报告》
同意：8,882,377,989股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。
4、《公司2007年度利润分配预案》
同意：8,897,059,791股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。
5、《续聘公司2008年度审计师的议案》
同意：8,897,050,151股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。
6、 《发行短期融资券议案》，此项议案为特别决议案
同意：8,500,769,689股；反对：383,860,022股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的95.68%。
7、《公司董事会换届选举议案》
7.1选举李小鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.2选举黄永达先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.3选举黄龙先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.4选举吴大卫先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.5选举刘国跃先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.6选举范夏夏先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.7选举单群英先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.8选举徐祖坚先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.9选举黄明园女士为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.10选举刘树元先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.11选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.12选举于宁先生为公司第六届董事会独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.13选举邵世伟先生为公司第六届董事会独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.14选举郑健超先生为公司第六届董事会独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
7.15选举吴联生先生为公司第六届董事会独立董事
同意：8,895,789,711股；反对：1,268,000股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
8、《公司监事会换届选举议案》
8.1选举郭珺明先生为公司第六届监事会股东代表监事
同意：8,860,444,206股；反对：36,613,505股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.59%。
8.2选举于莹女士为公司第六届监事会股东代表监事
同意：8,860,444,206股；反对：36,613,505股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.59%。
8.3选举吴利华女士为公司第六届监事会股东代表监事
同意：8,860,444,206股；反对：36,613,505股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.59%。
8.4选举顾建国先生为公司第六届监事会股东代表监事
同意：8,860,444,206股；反对：36,613,505股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.59%。
本次会议选举产生的公司第六届监事会股东代表监事郭珺明先生、于莹女士、吴利华女士和顾建国先生与经公司职工选举产生的职工代表监事王兆斌先生、戴新民先生一起组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博、杨悦莹律师见证并出具法律意见书,认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2007年年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2008年5月14日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-025
华能国际电力股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2008年5月13日在北京中环假日酒店召开第六届董事会第一次会议。应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。李小鹏董事、黄永达董事、吴大卫董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托黄龙董事和刘国跃董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。黄龙副董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、《选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》
选举董事李小鹏先生为公司第六届董事会董事长；
选举董事黄永达、黄龙先生为公司第六届董事会副董事长。
二、《选举公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》，各专门委员会人员组成为：
战略委员会：
主任委员：黄永达
委 员：黄 龙、吴大卫、刘国跃、范夏夏、邵世伟、郑健超
审计委员会：
主任委员：吴联生
委 员：刘纪鹏、于 宁、邵世伟、郑健超
提名委员会：
主任委员：邵世伟
委 员：范夏夏、单群英、黄明园、刘纪鹏、于 宁、吴联生
薪酬与考核委员会：
主任委员：刘纪鹏
委 员：刘国跃、徐祖坚、刘树元、邵世伟、郑健超、吴联生
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2008年5月14日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-026
华能国际电力股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2008年5月13日在北京中环假日酒店召开第六届监事会第一次会议。应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。郭珺明监事、于莹监事因其他事务未能亲自出席会议，委托顾建国监事代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。顾建国监事主持了本次会议。
会议审议并一致通过了《选举公司第六届监事会主席和副主席的议案》，选举郭珺明先生为公司第六届监事会主席，选举于莹女士为公司第六届监事会副主席。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会
2008年5月14日
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