股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2008-20
甘肃省敦煌
种业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年5月13日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份66,348,275股，占公司总股本的35.7%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：
一、审议通过了2007年度董事会工作报告。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了2007年度监事会工作报告。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了2007年年度报告及摘要。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了2007年度财务决算报告。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了2007年度利润分配预案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
九、审议通过了关于修改《公司董事产生办法》部分条款的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
十、审议通过了关于修改《公司监事产生办法》部分条款的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
十一、审议通过了关于变更部分募集资金项目用于酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
十二、审议通过了关于审批公司2008年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
十三、审议通过了关于审批公司2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（一）审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保不高于1.2亿元的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
十四、审议通过了关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》的议案。
该议案的表决结果为：同意66,348,275股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所汤岁华律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议；
甘肃经天地律师事务所汤岁华律师出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十三日
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