股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008-008号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第二十八次
会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年５月12日至5月14日以通讯方式召开，董事会于2008年5月9日以电子邮件及电话等形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行：
1、通过了《收购宁波外运国际航空货运有限公司40%股权的议案》，同意公司出资人民币430.048万元收购宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会所持有的40%股权，最终使该公司成为本公司全资子公司。并授权公司总经理负责签署股权转让协议等相关事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议副总经理王久云先生兼任公司财务总监的议案》，同意张葵女士辞去公司财务总监职务；同意根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘副总经理王久云先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案无异议。王久云先生简历附后。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议公司西北分公司经营地址变更的议案》，同意公司西北区域分公司营业地址变更为西安
市经济技术开发区凤城二路27号天心大厦11层，以扩大业务的发展空间。并授权公司总经理负责处理有关事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月十五日
中外运空运发展股份有限公司财务总监简历
王久云 男 1966年10月出生，中共党员 大学本科毕业于中国人民大学（网络教育学院）会计专业。1986年7月参加工作至2001年11月，曾任中外运天地快件有限公司、新亚股份有限公司、国际联合船舶代理有限公司财务部经理；中国对外贸易运输（集团）总公司财务部海外科经理；2001年12至2006年8月历任华北分公司财务总监及总部财会部经理；2006年9月至今任公司副总经理。
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008-009号
中外运空运发展股份有限公司
关于汶川地震对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年5月12日14时28分四川汶川发生了7.8级特大地震。本公司西南分公司、绵阳分公司所在地距离震中汶川较近，震感强烈。地震发生后，该分公司与外界的电话通信全部中断。公司各级领导高度重视，召开紧急会议了解受灾情况，指导抗震工作，关注受灾公司的员工以及财产安全。
截至目前，受灾分公司无人员伤亡，西南分公司所在成都地区办公设施、成都保税物流中心受到不同程度的损坏，绵阳分公司由于距离震中较近，办公设施受损最为严重。具体的财产、业务损失情况正在统计中。预计此次地震灾害不会对公司整体业务造成重大影响。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○○八年五月十五日
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