证券代码：０００８３５ 证券简称：四川圣达 公告编号：２００８－０２５
四川圣达实业股份有限公司
２００８年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年５月１４日
２．召开地点：成都
市高新区天府大道北段２０号高新国际广场Ｂ座２楼会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：董事会
５．主持人：董事长王光友先生
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）４人，代表股份９６，３５５，９８０股，占上市公司有表决权总股份 ４１．０２％。
２．社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）０人，代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％。
四、提案审议和表决情况
（一）关于公司为控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
１．总的表决情况：
同意９６，３５５，９８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２．社会公众股股东的表决情况：
同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％。
３．表决结果：审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：中豪律师集团（四川）事务所
２．律师姓名： 游家群 李彦瑶
３．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
四川圣达实业股份有限公司
董 事 会
２００８年５月１４日
证券代码：０００８３５ 证券简称：四川圣达公告编号：２００８－０２６
四川圣达实业股份有限公司
关于未受川西北地震影响的公告
２００８ 年５月１２日下午１４时２８分，地处四川盆地西北部边缘的四川省汶川县发生７．８ 级强烈地震。本公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司地处四川省攀枝花市，另一子公司四川圣达焦化有限公司地处四川省乐山市，两个子公司所在地距地震中心较远，虽有较明显震感，均没有造成人员伤亡及财产损失，目前生产经营正常。公司２００８年２月成立的达州圣达能源有限公司地处四川省达州市，该地也有明显震感，但该公司未受到地震影响。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董 事 会
２００８年５月１４日
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