证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２００８－０１５
郑州
三全食品股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议定于２００８年５月２０日召开２００７年年度股东大会。公司已于２００８年４月２９日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２００７年年度股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议召开的情况
１、召开时间：２００８年５月２０日上午９：３０－１１：３０；
２、召开地点：公司会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场会议
５、股权登记日：２００８年５月１５日
二、会议议题：
１、审议《郑州三全食品股份有限公司公司２００７年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司２００７年年度报告摘要》；
２、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度董事会工作报告》；
３、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度监事会工作报告》；
４、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度财务决算报告》；
５、审议《郑州三全食品股份有限公司２００８年度财务预算报告》；
６、审议《郑州三全食品股份有限公司２００７年度利润分配预案》；
７、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
８、审议《关于公司２００８年度向银行申请综合授信额度的议案》
９、审议《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》
１０、审议《股东大会累积投票制实施细则》
１１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
会议还将听取公司独立董事所做《郑州三全食品股份有限公司独立董事２００７年度述职报告》。
三、出席会议对象
１、截至２００８年５月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记时间：
２００８年５月１９日（上午９：３０—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。
２、登记地点：
郑州三全食品股份有限公司证券法务部
３、登记办法：
１） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
２） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
３） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
４） 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２００８年５月１９日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：郑晓东、徐晓
联系电话：０３７１－６３９８７８３２
传真：０３７１－６３９８８１８３
地址：郑州市综合投资区长兴路中段
邮政编码：４５００４４
２、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司
董 事 会
２００８年５月１５日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２００８年５月２０日召开的郑州三全食品股份有限公司２００７年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单项，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
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