证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2008-022
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年5月9日以书面方式发出通知，于2008年5月15日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议以传真表决的方式形成以下决议：
一、审议通过了中国葛洲坝集团房地产开发有限公司吸收合并葛洲坝集团佳鸿实业有限公司的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
为了促进公司房地产开发业务和相关业务的协调发展，优化资源配置，公司董事会同意所属全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司吸收合并葛洲坝集团佳鸿实业有限公司。葛洲坝集团佳鸿实业有限公司注册资本1亿元，本公司持股比例94%，中国葛洲坝集团公司持股比例6%。吸收合并后，成立新的中国葛洲坝集团房地产开发有限公司，葛洲坝集团佳鸿实业有限公司依法注销。
新成立的中国葛洲坝集团房地产开发有限公司注册资本为2亿元，本公司出资19400万元，持股比例为97%，中国葛洲坝集团公司出资600万元，持股比例为3%。注册地址为湖北省宜昌
市，经营范围为：房地产开发经营、商品房销售；建材、装饰材料销售；房地产投资咨询；物业管理；道路运输、通讯、安防工程施工；通讯、宽带互联网、数字有线电视网络传输；计算机网络设计、施工；批零兼营日用百货、燃气具；燃气经营；商业连锁；艺术教育培训、会务庆典及演出服务，工业印刷等。
二、审议通过了葛洲坝集团第六工程有限公司合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
为优化公司建筑企业布局结构和资源配置，完善建筑企业功能，增强建筑业子公司整体实力，公司董事会同意所属全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司。合并重组后，成立新的葛洲坝集团第六工程有限公司，葛洲坝集团第八工程有限公司依法注销，中国葛洲坝集团建筑工程有限公司成为葛洲坝集团第六工程有限公司子公司。
新成立的葛洲坝集团第六工程有限公司注册资本为15450万元，本公司出资14813万元，持股比例为95.9%；本公司所属全资子公司葛洲坝集团电力工程有限责任公司出资637万元，持股比例为4.1%。注册地址为福建省厦门市，经营范围为：承包各类水利水电建筑工程施工；金属结构安装、土石方挖填、各级公路工程和桥梁工程施工；港口与海岸工程施工；房屋建筑工程、消防工程、市政建设工程、园林绿化工程、拆迁工程施工；设备租赁；经营五金交电、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及配件、润滑油、百货、中介服务、花卉、盆景；物业管理、房屋出租；工程检测、技术服务。
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○八年五月十六日
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