证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2008—12
厦门
国贸集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：2008年5月15日（星期四）9:00时
2、会议召开地点：厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数149,492,516股，占公司股份总数的30.11%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案9为特别决议事项，其余为普通决议事项，议案8采用累计投票制表决：
1、《公司2007年年度报告及摘要》
2、《公司董事会2007年度工作报告》
3、《公司监事会2007年度工作报告》
4、《公司独立董事2007年度述职报告》
5、《公司2007年度财务决算报告及2008年度预算案》
6、《公司2007年度利润分配预案》
7、《关于公司续聘2008年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于公司更换第5届董事会部分独立董事的议案》
9、《关于公司2008年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司2008年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
各议案表决结果如下：
投票情况
议案
赞成票
否决票
弃权票
票数（股）
占 %
票数（股）
占 %
票数（股）
占 %
1
149,492,516
100
0
0
0
0
2
149,492,516
100
0
0
0
0
3
149,492,516
100
0
0
0
0
4
149,492,516
100
0
0
0
0
5
149,492,516
100
0
0
0
0
6
149,241,516
99.83
251,000
0.17
0
0
7
149,492,516
100
0
0
0
0
8
陈汉文
票数149,371,516（股）
戴亦一
票数149,369,418（股）
9
149,492,516
100
0
0
0
0
10
149,492,516
100
0
0
0
0
注：1、“占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所曾招文、戴达伟律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门国贸集团股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2008年5月15日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2008—13
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会2008年度第8次会议于2008年5月5日以书面方式通知全体董事，并于2008年5月15日召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,形成如下决议：
公司第5届董事会独立董事邓力平、闫旭东因任职满6年提请辞职，经董事会提名、公司2007年股东大会选聘陈汉文、戴亦一为公司独立董事。鉴于公司董事会成员进行了调整，现对董事会专业委员会相关人员相应调整如下：
推选陈汉文为公司第5届董事会审计委员会委员，推选戴亦一、陈汉文、王燕惠为公司第5届董事会薪酬委员会委员，推选戴亦一、陈汉文为公司第5届董事会提名委员会委员，任期与公司第5届董事会任期相同。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2008年5月15日
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