证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2008-022
成都
鹏博士科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2008年5月9日以电子邮件和传真方式发出，于2008年5月14日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议审议并形成如下决议：
审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度7000万元的议案》。
因公司业务发展需要，同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币7000万元，授信项下业务品种为短期流动资金贷款。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年5月15日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2008-023
成都鹏博士科技股份有限公司
关于向四川地震灾区捐款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2008年5月15日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议审议并形成如下决议：
审议通过《关于向四川地震灾区捐款100万元的议案》。
灾难无情人有情，同意公司向四川地震灾区捐款100万元，以实际行动为抗震救灾贡献力量。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
另：国家有难，匹夫有责，公司员工也自发组织，向地震灾区捐款捐物，表达了一片拳拳爱心。
公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司也向地震灾区捐款100万元，支援帮助灾区。
公司董事会向鹏博集团和公司员工表示真挚的敬意和感谢。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年5月15日
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