证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2008-017
重庆
路桥股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年5月14日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向天江坤宸进行委托借款的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕维回避表决，独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表独立意见（详见公司临时公告“临2008-018”）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于认购益民基金管理有限公司公开发行的“益民多利债券型基金”的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕维回避表决，独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表独立意见（详见公司临时公告“临2008-019”）。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2008年5月14日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2008-018
重庆路桥股份有限公司
关于向天江坤宸进行委托借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司进行委托借款2,000万元
●关联人回避事宜：公司于2008年5月14日召开第四届董事会第三次会议，会议审议公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司，关联董事翁振杰、吕维回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次通过重庆三峡银行向天江坤宸委托借款2000万元，使天江坤宸对位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作能够顺利开展，确保公司分步骤收购天江坤宸项目能顺利进行，并确保公司对天江坤宸项目的投资保值增值。
一、关联交易概述
公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司（以下简称：天江坤宸）进行委托借款2,000万元，借款期限为一年，年收益率为10%。主要用于天江坤宸对所拥有的位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作。天江坤宸银行贷款资金到位后，可提前归还上述委托借款。
2008年4月30日，公司股东重庆国际信托有限公司（以下简称：重庆信托）已与天江坤宸各股东分别签署了《股权信托合同》（信托编号：重庆信托（XT）字第0801036～0801040），天江坤宸各股东将持有的共计天江坤宸100%的股权全部信托给重庆信托。鉴于天江坤宸各股东已与重庆信托签署《股权信托合同》，根据股东大会决议公司已与天江坤宸各股东方（重庆天江置业有限公司、重庆天路建筑材料有限公司、重庆中关村实业发展有限责任公司、重庆汇证资产管理有限责任公司、重庆渝市区万和咨询有限公司）分别签署《信托受益权转让协议》。协议约定在信托存续期内，公司为唯一信托受益人，并行使股东权利。
重庆三峡银行前身是原万州商业银行，成立于1998年2月18日，经中国银监会批准，2007年底在万州商行基础上重组成立了重庆三峡银行，并经批准更名为重庆三峡银行股份有限公司，注册资本20.1179亿元，注册地为重庆万州区白岩路3号。重庆三峡银行的最大股东为重庆国际信托有限公司，持有7亿股，占比34.79%。
本次交易构成了公司的关联交易。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年5月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于向天江坤宸进行委托借款的议案》（详见公司临时公告“临2008-017”）。
本次关联交易经公司董事会同意后实施。
二、关联方介绍：
名称：重庆天江坤宸置业有限公司
成立时间：2003年8月29日
注册资本：6,408.72万元
法定代表人：王庆瑜
注册地：渝北区龙溪武陵支路5号
主要经营范围：房地产开发，物业管理，房地产信息咨询服务，销售建筑材料、五金交电
至本次关联交易止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况：
公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司（以下简称：天江坤宸）进行委托借款2,000万元，借款期限为一年，年收益率为10%。主要用于天江坤宸对所拥有的位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作。天江坤宸银行贷款资金到位后，可提前归还上述委托借款。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、本次委托借款的年收益率为10%（按同期银行一年期贷款利率7.47%上幅33%计）
2、委托借款银行手续费由借款方承担。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
本次通过重庆三峡银行向天江坤宸委托借款2000万元，使天江坤宸对位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作能够顺利开展，确保公司分步骤收购天江坤宸项目能顺利进行，并确保公司对天江坤宸项目的投资保值增值。
六、独立董事的意见
公司独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表以下独立意见：
鉴于重庆国际信托有限公司已与天江坤宸各股东签署了《股权信托合同》，我司也与天江坤宸各股东签署了《信托受益权转让协议》，本人同意公司通过重庆三峡银行向天江坤宸进行委托借款2000万元，用于该公司的前期工作。
本人认为本次向天江坤宸进行委托借款所涉及的关联交易客观公允、交易条件公平合理，符合上市公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件目录
1、重庆路桥第四届董事会第三次会议决议
重庆路桥股份有限公司
2008年5月15日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2008-019
重庆路桥股份有限公司
关于认购益民基金公开发行的
“益民多利基金”的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司投资2,900万元认购益民基金管理有限公司公开发行的“益民多利基金”。
●关联人回避事宜：公司于2008年5月14日召开第四届董事会第三次会议，会议审议公司认购益民基金管理有限公司公开发行的“益民多利债券型基金”议案时，关联董事翁振杰、吕维回避表决。
●交易对上市公司的影响：此关联交易有利用公司提高闲置资金的使用效率。
一、关联交易概述
公司投资2,900万元认购益民基金管理有限公司（以下简称：益民基金）公开发行的“益民多利债券型基金”（以下简称：益民多利基金）。
公司持有益民基金2,500万元股份，占其总股本的25%，公司控股股东重庆国际信托有限公司持有益民基金3,000万元股份，占其总股本的30%。本次认购益民基金公开发行的“益民多利基金”构成了公司的关联交易。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年5月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于认购益民基金管理有限公司公开发行的“益民多利债券型基金”的议案》（详见公司临时公告“临2008-017”）。
本次关联交易经公司董事会同意后实施。
二、关联方介绍：
基金管理人：益民基金管理有限公司
住所：重庆市渝中区上清寺路110号
办公地址：北京市宣武区宣武门外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A
法定代表人：翁振杰
成立日期：2005年12月12日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字「2005」192号
注册资本：1亿元人民币
至本次关联交易止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%或3,000万元以上。
三、关联交易标的基本情况：
1、“益民多利基金”系益民基金依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经2008年3月7日中国证监会“证监基金字[2008]354号文”批准募集。
2、基金存续期间：不定期
3、基金类型：契约型开放式
4、募集对象：“益民多利基金”的发行对象为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
5、投资范围：
在正常情况下，具体投资范围如下：债券等固定收益类产品不低于基金资产的80%，其他证券资产不高于基金资产的20%，其中，现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
四、关联交易的主要内容和定价政策：
根据《益民多利债券型证券投资基金份额发公告》，拟以每份基金份额1元的价格进行认购。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
本次认购益民基金公开发行的“益发多利基金”有利于提高公司闲置资金的使用效率。
六、独立董事的意见：
公司独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表独立意见认为：公司投资2,900万元认购益民基金公开发行的“益民多利基金”，此项投资有利于提高公司闲置资金的使用效率，同意董事会的决议，并认为本次认购益民基金公开发行的“益民多利基金”所涉及的关联交易客观公允、交易条件公平合理，符合上市公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件目录：
1、重庆路桥第四届董事会第三次会议决议。
重庆路桥股份有限公司
2008年5月15日
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