证券简称：天方药业 证券代码： ６００２５３ 编号：临２００８—０１６号
河南天方药业股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度股东大会于２００８年５月１５日上午８点在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共３人，代表公司股份数２２８，８１４，６００股，占公司股本总额的５４．４８％，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长崔晓峰先生主持，公司董事、监事及高管人员参加了会议，北京
市华联律师事务所付向阳律师对本次会议进行了现场见证，大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：
１、审议通过了公司２００７年度报告正文及其摘要的议案
同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
２、审议通过了公司２００７年度董事会工作报告的议案
同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
３、审议通过了公司２００７年度监事会工作报告的议案
同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
４、审议通过了公司２００７年度财务决算及２００８年度财务预算报告的议案
同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
５、审议通过了公司２００７年度利润分配方案的议案
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，２００７年度归属于母公司的净利润－４０，６３７，１６９．３４元，加上年初未分配利润１４４，０６９，０４５．９３元，本年度可供股东分配的利润为１０３，４３１，８７６．５９元，２００７年度期末未分配利润１０３，４３１，８７６．５９元。
未分配利润原因：由于２００８年公司面临激烈的行业竞争，资金需求较大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，决定不分配不转增。
未分配利润使用计划：补充流动资金。
同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
６、审议通过了公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案
聘任天健华证中洲（北京）事务所有限公司为公司财务审计机构，并授权董事会决定其报酬。
同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
７、审议通过了公司董事会换届选举的议案
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，同意崔晓峰先生、年大明先生、闫荫枞先生、李富志先生、王华兴先生、梁耀武先生、寺胁良树先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生为公司第四届董事会成员，其中李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生为独立董事。
董事候选人崔晓峰先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
董事候选人年大明先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
董事候选人闫荫枞先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
董事候选人李富志先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
董事候选人王华兴：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
董事候选人梁耀武先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
董事候选人寺胁良树先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
独立董事候选人李正伦先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
独立董事候选人路运锋先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
独立董事候选人朱鹏程先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
８、审议通过了公司监事会换届选举的议案
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，同意田生文先生、邢海山先生、张成先生为公司第四届监事会成员。监事田生文先生、邢海山先生、张成先生及职工代表监事毛全贵先生、吴梦女士共同组成公司第四届监事会。
监事候选人田生文先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
监事候选人邢海山先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
监事候选人张成先生：同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股；
９、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。因公司２００７年为其在浦发银行紫金山支行提供担保已到期，现继续为其在该行贷款３０００万元提供担保，期限为１年；另为其在广东发展银行花园路支行新增综合融资１０００万元提供担保，期限为１年。
公司２００８年１－２月份共实现销售收入１５９４５．１４万元，实现利润２４．０７万元，资产总额３４６８５．９１万元，负债２８３５８．４０万元，资产负债率８１．７６％（未经审计）。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。
同意票为２２８，８１４，６００股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股。
公司聘请北京市华联律师事务所付向阳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司２００７年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司
２００８年５月１５日
证券简称：天方药业 证券代码：６００２５３ 编号：临２００８—０１７号
河南天方药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于２００８年５月９日以电话和邮件方式发出通知，于２００８年５月１５日上午９：３０在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，现场出席人数为９人，独立董事朱鹏程先生因出差不能参加会议，故委托独立董事路运锋先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：
１、选举公司董事崔晓峰先生为公司第四届董事会董事长；
１０票同意、０票反对、０票弃权
２、选举公司董事闫荫枞先生为公司第四届董事会副董事长；
１０票同意、０票反对、０票弃权
３、选举董事会下设的四个专门委员会委员；
（１）同意董事会下设的战略委员会：主任：崔晓峰
副主任：李富志
成员：路运锋、寺胁良树、梁耀武
１０票同意、０票反对、０票弃权
（２）同意董事会下设的薪酬与考核委员会：主任：路运锋
副主任：年大明
成员：朱鹏程
１０票同意、０票反对、０票弃权
（３）同意董事会下设的审计委员会：主任： 朱鹏程
副主任：闫荫枞
成员：李正伦
１０票同意、０票反对、０票弃权
（４）、同意董事会下设的提名委员会： 主任：李正伦
副主任：王华兴
成员：路运锋
１０票同意、０票反对、０票弃权
４、根据董事长崔晓峰先生提名，董事会聘任年大明先生为公司总经理；
１０票同意、０票反对、０票弃权
５、根据董事长崔晓峰先生提名，董事会聘任梁耀武先生为公司第四届董事会秘书；
１０票同意、０票反对、０票弃权
６、根据总经理年大明先生提名，董事会聘任闫荫枞先生、王华兴先生、李富志先生、梁耀武先生、吕和平先生为公司副总经理、谷建先生为公司财务总监。
１０票同意、０票反对、０票弃权
公司独立董事李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生认为：公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理年大明先生，董事会秘书梁耀武先生（兼副总经理），副总经理闫荫枞先生、王华兴先生、李富志先生、吕和平先生，财务总监谷建先生具备高级管理人员任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
２００８年５月１５日
附件：
公司高级管理人员简历
年大明先生：现年４７岁，清华大学ＥＭＢＡ，高级经济师。曾任华中医药集团公司销售处处长、经营处处长、供应处处长，本公司副董事长、副总经理。现任本公司第三届董事会董事、总经理。
闫荫枞先生：现年４８岁，北京大学ＥＭＢＡ，高级政工师。曾任华中医药集团公司副总经理，上蔡县副县长。现任本公司第三届董事会副董事长、副总经理。
李富志先生：现年４５岁，高级工程师，曾在原驻马店地区制药厂药物研究所、厂技术科从事研究工作，原华中医药集团公司车间主任，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理兼供应处长。现任本公司第三届董事会董事，副总经理。
王华兴先生：现年４５岁，硕士，经济师，曾任驻马店市散装水泥办公室副主任，驻马店市经贸委综合科科长，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理，河南省天方药业集团公司副总经理。现任本公司第三届董事会董事，副总经理。
梁耀武先生：现年４３岁，大学文化，工程师。曾任华中医药集团公司车间主任、处长，华中正大有限公司办公室主任、人事行政部经理，本公司第一届、第二届董事会秘书。现任本公司第三届董事会董事会秘书，驻马店市政协常委。
吕和平先生：现年４２岁，大学文化，曾任本公司化验室主任，公司质量处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。
谷建先生：现年４２岁，大学文化，曾任华中医药集团公司财务处处长、本公司证券部主任、总经理助理。现任本公司财务总监。
证券简称：天方药业 证券代码：６００２５３ 编号：临２００８—０１８号
河南天方药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于２００８年５月１５日在公司三楼会议室召开。会议应到监事５人，实到５人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事田生文先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
１、选举监事田生文先生为公司第四届监事会主席（简历详见２００８年４月２２日本公司第三届监事会第十五次会议决议公告）
５票同意、０票反对、０票弃权
特此公告！
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