本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００８年５月１５日
２、召开地点：福建省永安市燕江东路８１９号公司五楼会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：公司董事长吴景贤先生
６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）１０人、代表股份１０６６８２５０８股、占上市公司有表决权总股份５２．６１％。
四、提案审议和表决情况（提案具体内容请登陆巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查询）。
１、《公司董事会２００７年度工作报告》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
２、《公司监事会２００７年度工作报告》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
３、《公司２００７年度财务决算报告》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
４、《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
５、《关于公司２００７年年度报告及其摘要的议案》
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
６、《关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销权暨预计公司２００８年度日常关联交易的议案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
７、《关于处置三明人造板厂的议案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
８、《关于聘请公司２００８年度财务审计机构的议案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
９、《关于授权公司向金融机构申请２００８年度综合授信额度的议案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
１０、《关于公司２１万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套１６万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
１１、《关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
１２、《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
①总的表决情况：同意１０６６８２５０８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
②表决结果：本提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：福建君立律师事务所
２、律师姓名：江日华、吴乐飞
３、结论性意见：本所律师认为：公司２００７年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
２００８年５月１６日
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