股票简称：金路集团 股票代码：０００５１０ 编号：临２００８—１３号
四川金路集团股份有限公司
关于召开２００７年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第六届第二十次董事局会议审议通过了关于召开２００７年度股东大会的通知，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开时间：２００８年６月６日（星期五）上午９时。
二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段５７号金路大厦１２楼会议厅。
三、表决方式：现场表决。
四、会议议题：
１、审议公司《２００７年度董事局工作报告》；
２、审议公司《２００７年度监事局工作报告》；
３、审议公司《２００７年度财务决算报告》；
４、审议公司《２００７年度报告》及摘要；
５、审议公司《２００７年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
６、审议《关于董事局换届选举的议案》；
①审议《关于提名刘汉先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
②审议《关于提名杨寿军先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
③审议《关于提名邓大俭先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
④审议《关于提名刘枫女士为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑤审议《关于提名彭朗先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑥审议《关于提名刘镝先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑦审议《关于提名陈龙先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；
⑧审议《关于提名张奉军先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；
⑨审议《关于提名李优树先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》。
７、审议《关于监事局换届选举的议案》；
①审议《关于提名赵明发先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》；
②审议《关于提名易正隆先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》；
③审议《关于提名胡永江先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》。
８、审议《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》；
９、审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》；
１０、审议《关于２００８年度对控股子公司继续担保计划的议案》；
１１、审议《关于２００８年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》；
１２、审议《关于２００８年度公司与其他单位互保的议案》；
１３、审议《关于２００８年度日常关联交易的议案》；
１４、审议《关于调整已披露２００７年期初资产负债表相关项目和金额的议案》；
１５、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
１６、审议《关于合资建设４０万吨／年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；
１７、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
披露情况：上述议案具体内容详见同日公告。
五、出席会议对象：
１、公司董事、监事和高级管理人员；
２、截止２００８年５月２９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东；
３、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。
六、出席会议登记办法：
１、登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书）办理登记；
２、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段５７号金路大厦１１楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
３、登记时间：２００８年６月２日、３日（上午８：００——１２：００，下午２：００——５：００）。
七、其他事项：
１、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。
２、联系人：黄安友 刘邦洪
联系电话：（０８３８）２３０１０９２
传真：（０８３８）２３０１０９２
联系地点：四川省德阳市岷江西路二段５７号金路大厦１１楼公司董事局办公室
邮政编码：６１８０００
此通知
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○八年五月十六日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
委托日期：
股票简称：金路集团 股票代码：０００５１０ 编号：临２００８—１４号
四川金路集团股份有限公司
关于受汶川地震灾害影响的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
２００８年５月１２日，四川省汶川县发生７．８级地震，本公司所在地区属本次地震强烈波及范围。经本公司初步统计，截至２００８年５月１５日下午３：００时止，本公司直接经济损失约９０００多万元，间接经济损失目前尚无法确认和统计，公司有人员伤亡情况。目前公司主要生产企业处于停产状态，公司正全力以赴开展抗震救灾工作。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二ΟΟ八年五月十五日
·[股票大盘] 走势预测：下周一大盘是涨还是跌？
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事（经典）
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料：侯宁炒股比散户赔得还惨！
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办？
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| [指数]美股港股齐上涨 A股遭多重利空打压... |
| 缩量双星：关前蓄势还是反弹结束？ |
| 吉林制药停牌核查消息被疑泄密 |
| 药很多，对症的少 |
| 地产股集体跳水 次贷危机“祸及”日本 |
| 韩国券商目光瞄向中国股市 |
| 大股东增持有利长期资金入市 |
| 警惕炒股软件暗度陈仓 |
| [新股]浙富股份发行价14.29元 25日... |
| 可喜的沟通 |
| 迎战奥运行情 机构加仓10大牛股 |
| 南京楼市现奇象 房产商转身当“猪倌” |
| 官员“力助” 刘根山1亿元购得4亿公路国资 |
| 房产商高层内部调查比尔盖茨租房事件(图) |
| 中线趋势走好 五大积极因素暗助奥运行情 |
| 台湾富豪郭台铭订婚宴上宣布捐出九成财产 |
| 上海证券报：多管齐下恢复信心 共迎A股转机 |
| 多重利好传闻突袭A股 |
| 油价跳水注入强心剂 海外股市涨声不息 |
| 全国人大财经委：降利息税提高个税起征点 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
