本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００７年度股东大会于２００８年５月１５日上午１０时在北京
市海淀区板井路６９号世纪金源大饭店国际商务中心Ｃ区１２层中材科技股份有限公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计６人，代表股份１０４，３１６，４２３股，占公司有表决权股份总数的６９．５４％。会议采取现场投票方式表决，由公司董事会召集，董事长李新华先生主持，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书及本公司聘任的律师，公司高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
１、《关于２００７年度报告及摘要的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、《关于２００７年度董事会工作报告的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３、《关于２００７年度监事会工作报告的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
４、《关于２００７年度财务决算报告的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
５、《关于２００７年度利润分配预案的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
６、《关于２００８年日常关联交易的议案》
该项议案总有效表决股份数为３２，８０９，６２３股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意３２，８０９，６２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
７、《关于２００８年贷款预算的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
８、《关于募集资金项目“年产３０００吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
９、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
１０、《关于投资建设“年产５００套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
１１、《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》
该项议案总有效表决股份数为１０４，３１６，４２３股。同意１０４，３１６，４２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
１２、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》
该项议案总有效表决股份数为３２，８０９，６２３股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意３２，８０９，６２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京康达律师事务所鲍卉芳律师、袁怀东律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
１、经公司参会董事签字的２００７年度股东大会决议；
２、北京康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二○○八年五月十五日
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