一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容的真实性、准确性和完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何承诺。
本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的配股说明书全文及本次发行相关资料。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４９０号文件核准。
本次配股以２００８年４月３０日（股权登记日）隧道股份总股本５９１，１２８，７３５股为基数，每１０股配售２．５股，可配售股份总额为１４７，７８２，１８４股。本次配股有效认购总数为１４２，３９２，６１２股，其中有限售条件股股东上海城建（集团）公司的认购数量为５４，０６０，３５７股，无限售条件股股东的认购数量为８８，３３２，２５５股。经上海证券交易所同意，本次配股增加的股份自２００８年５月２０日起上市流通，其中上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的５４，０６０，３５７股无限售条件股自配股上市之日起六个月不转让，其余股东本次配售获得的８８，３３２，２５５股无限售条件流通股于当日起上市流通。
本次配股上市的相关信息如下：
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２００８年５月２０日
３、股票简称：隧道股份
４、股票代码：６００８２０
５、本次配股完成后总股本：７３３，５２１，３４７股
６、本次配股增加的股份为１４２，３９２，６１２股
７、本次增加的股份１４２，３９２，６１２均为无限售条件流通股，于２００８年５月２０日起上市流通，其中上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的无限售条件股５４，０６０，３５７股自配股上市之日起六个月不转让，其余股东本次配售获得的８８，３３２，２５５股无限售条件流通股，于当日起上市流通。
８、发行前股东所持有股份的流通限制及期限：
上海城建（集团）公司持有的隧道股份有限售条件股股份自获得上市流通权之日（２００６年１月１１日）起３６个月内不上市交易或转让。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：无限售流通股１４２，３９２，６１２股。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
■
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至２００８年５月１４日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
■
■
（三）发行人主要股东和实际控制人情况
公司控股股东是上海城建（集团）公司，简况如下：
■
截至配股说明书公告日２００８年４月２８日，上海城建（集团）公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。上海城建（集团）公司是上海市国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司。
公司的实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会。
（四）前１０大股东情况
本次完成发行后，截至２００８年５月１４日，公司前十大股东持股情况如下：
■
■
（五）本次配股发行前后股份变动情况
本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下表：
■
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：实际发行１４２，３９２，６１２股
（二）发行价格：本次配股价格为８．１２元／股
（三）发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式。网上发行由保荐人（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
（四）募集资金总额：１，１５６，２２８，００９．４４元
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐与承销费、中介机构费以及其他费用）合计２４，６０４，２１８．５６ 元，每股发行费用０．１７２８元。
（六）募集资金净额：１，１３１，６２３，７９０．８８元
（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：立信会计师事务所有限公司为本次发行出具了信师报字（２００８）第１１６２８号验资报告。
（八）发行后每股净资产：３．２３元（在２００８年第一季度季报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。
（九）按发行后总股本计算的２００７年全年每股收益：０．２６元（在２００７年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
■
保荐人推荐意见：中信建投证券有限责任公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实，确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件，同意推荐上海隧道工程股份有限公司本次配股的股票上市。
上海隧道工程股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
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