证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 临：２００８－０９
哈飞航空工业股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）２００７年度股东大会于２００８年５月１５日９时在哈航集团宾馆会议室召开，出席本次会议的股东代表４人，代表股数１６９，６９７，１８６股，占公司总股本的５０．３０ ％。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞建先生主持。
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
１、会议以 １６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２００７年财务决算报告》；
２、会议以 １６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２００８年财务预算报告》；
３、会议以１６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２００７年度利润分配方案》；利润分配方案如下：
（１）以２００７年１２月３１日股本３３７３５万股为基数向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），计３３，７３５，０００元；
（２）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
４、会议以１６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２００７年董事会工作报告》；
５、会议以１６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２００７年度报告及其摘要》；
６、会议以１６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《公司２００７年监事会工作报告》；
７、会议以１６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务为本公司２００８年度审计机构的议案 》；续聘岳华会计师事务所做为公司２００８年度审计机构，年度审计报酬根据行业审计费用标准和工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。
８、会议以２８０，２２１股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决。
９、会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
根据公司章程的规定，本议案采用累积投票制表决。第四届董事会成员候选人为：庞建、曲景文、曹子清、栗万欣、李耀、杨延滨、刘广林、陈晓毅，王玉杰（独立董事）、郭景山（独立董事）、贾庭芳（独立董事）、崔学文（独立董事），具体投票情况如下：
姓 名
总得票数
占出席会议股东所持表决票数％
反对票
弃权票
庞建
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
曲景文
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
曹子清
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
栗万欣
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
李 耀
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
杨延滨
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
刘广林
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
陈晓毅
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
王玉杰
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
郭景山
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
贾庭芳
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
崔学文
１６９，６９７，１８６
１００
０
０
表决结果：上述１２名董事候选人按照得票数依次全部入选公司第四届董事会。
１０、会议通过了《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
会议以 １６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，选举侯月明为第四届监事会监事；
会议以 １６９，６９７，１８６股同意，占出席会议有表决权股数的１００％，０股反对，０股弃权，选举闫灵喜为第四届监事会监事；
经职工代表大会选举，顾韶辉为职工代表监事。
本次会议经北京
市嘉源律师事务所王忠律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司２００７年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
２００８年５月１５日
证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 临：２００８－１０
哈飞航空工业股份有限公司
四届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第一次会议于２００８年５月１５日１１时在哈航集团宾馆会议室召开，出席本次会议的董事１２人，分别是庞建、曲景文、曹子清、栗万欣、李耀、杨延滨、刘广林、陈晓毅、王玉杰、郭景山、贾庭芳、崔学文。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由庞建先生主持。
会议审议通过了如下决议：
１、会议以 １２ 票同意， ０ 票反对， ０票弃权，选举庞建先生为第四届董事会董事长；
２、会议以 １２ 票同意， ０ 票反对， ０票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；聘任曲景文任公司总经理；曹子清任公司副总经理、总会计师、董事会秘书；栗万欣任公司副总经理、总工程师；杨延滨、刘广林、陈晓毅、王义、张继超为任公司副总经理。以上人员聘期为三年，王义、张继超简历附后，其他人员简历刊登于２００８年４月１２日《中国证券报》和《证券时报》。
３、会议以 １２ 票同意， ０ 票反对， ０票弃权，通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴从２００８年１月１日起调整为每人每年２．５万元（税后），该议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
２００８年５月１５日
附：
王义，男，１９６２年１月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，１９８３年７月参加工作，历任哈飞集团车间主任、副总工艺师、生产技术部副部长、总工艺师、哈飞股份副总工程师、副总经理。
张继超，男，１９６６年３月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师，１９８７年７月参加工作。历任哈飞集团飞机设计所室主任，副总设计师，哈飞股份产品开发部部长、飞机设计所所长、副总工程师。
证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 临：２００８－１１
哈飞航空工业股份有限公司
四届监事会第一次会议决议公告
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第一次会议于２００８年５月 １５日１１时在哈航集团宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、闫灵喜、顾韶辉。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由侯月明先生主持。
会议审议并一致通过了如下决议：
选举侯月明先生为公司四届监事会主席。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司监事会
２００８年５月１５日
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