证券代码：０００５８６ 证券简称：汇源通信 公告编号：２００８－０１５
四川汇源光通信股份有限公司
２００７年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
四川汇源光通信股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年５月１３日上午９：３０在公司三楼会议室召开，本次股东大会由董事会依法召集，出席会议的股东及股东委托代表共２人，代表股份数为５１，９２９，５１５股，占公司有表决权股份总数的２６．８５％，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘中一董事主持，公司部分董监事、高管、见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：
一、审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》：同意５１，９２９，５１５股，占到会股东代表总有效表决股数的１００％；反对０股；弃权０股。
二、审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》：同意５１，９２９，５１５股，占到会股东代表总有效表决股数的１００％；反对０股；弃权０股。
三、审议通过了《公司２００７年度财务决算报告》：同意５１，９２９，５１５股，占到会股东代表总有效表决股数的１００％；反对０股；弃权０股。
根据重庆
天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告：截止２００７年１２月３１日，公司总资产为６８０，６１７，２２５．５６元，净资产为２１６，９８７，３６３．６６元，２００７年度净利润为－５４，０４４，８１７．４７元，未分配利润为－４２，０２９，１９６．１１元。
四、审议通过了《公司２００７年度利润分配预案》：同意５１，９２９，５１５股，占到会股东代表总有效表决股数的１００％；反对０股；弃权０股。
鉴于公司２００７年度亏损，公司２００７年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司２００７年年度报告全文及摘要》：同意５１，９２９，５１５股，占到会股东代表总有效表决股数的１００％；反对０股；弃权０股。
六、审议通过了《公司关于对２００７年期初资产负债表进行调整的议案》：同意５１，９２９，５１５股，占到会股东代表总有效表决股数的１００％；反对０股；弃权０股。
七、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：同意５１，９２９，５１５股，占到会股东代表总有效表决股数的１００％；反对０股；弃权０股。
公司同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责公司２００８年度审计工作。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕、杨国钰律师见证并出具了法律意见书，认为公司２００７年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
１、四川汇源光通信股份有限公司２００７年年度股东大会决议；
２、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司２００７年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十六日
证券代码：０００５８６ 证券简称：汇源通信 公告编号：２００８－０１６
四川汇源光通信股份有限公司
关于５．１２汶川地震对公司影响的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年５月１２日下午，四川汶川县发生了７．８级地震，公司由于地处成都西北部，距离震中仅８０多公里，震感强烈。经初步勘查，现将本次地震对公司影响说明如下：
１、由于疏散及时，公司员工未出现人员伤亡；
２、公司房屋、设备、产品部分受损，经初步估算，估计损失金额５００万元左右，公司目前正在积极组织检修；
３、目前，公司本部已基本恢复正常办公，部分下属子公司因办公大楼封锁仍未正常办公；公司生产车间在地震后即停产检修，预计５月２０日前将恢复生产；
４、本次地震不会对公司今后生产经营造成重大影响。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十六日
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