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内蒙古亿利科技实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
http://stock.QQ.com　 2008年05月17日04:25 　 上海证券报　　

　　证券代码：600277 证券简称：亿利科技 公告编号：2008-015

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议不涉及股东提案

　　● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司2007年度股东大会会议于2008年5月16日上午9：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦三楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人,代表公司股份数85,589,114股,占公司有表决权股份总数的49.25%,其中参加会议有限售条件的流通股股东代表1人,代表公司股份85,000,547股（其中10,856,036股已流通)，占公司有表决权股份总数的48.91%；流通股东代表1人,代表公司股份588,567股,占公司有表决权股份总数的0.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议,会议由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

　　二、提案审议情况

　　会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：

　　(一)《公司2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(二)《公司2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(三)《公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算方案》

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(四)《公司2007年度利润分配方案和公积金转增股本方案》

　　审议决定公司2007年度利润分配方案为不分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(五)《公司2007年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(六)《关于续聘北京点击查看北京及更多城市天气预报京都会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(七)《关于公司董事会换届选举的议案》

　　选举王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、赵建国先生等四人为公司第四届董事会董事；聘任韩淑芳女士、苏海全先生、潘新民先生等三人为公司第四届董事会独立董事。

　　截止本次股东大会召开时，公司尚未收到上海点击查看上海及更多城市天气预报证券交易所出具的关于本届董事会独立董事候选人任职资格持有异议的通知。

　　采取累积投票制逐项表决结果：

　　1、王瑞丰先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票；

　　2、张立君先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票；

　　3、王文彪先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票；

　　4、赵建国先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票；

　　5、韩淑芳女士：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票；

　　6、苏海全先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票；

　　7、潘新民先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(八)《关于公司监事会换届选举》的议案

　　选举赵美树先生、杜红兵先生出任公司第四届监事会股东代表监事。

　　采取累积投票制逐项表决结果：

　　1、赵美树先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　2、杜红兵先生：赞成票85,589,114票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票；弃权票0票。

　　(九)《关于增加公司独立董事津贴的议案》

　　审议同意公司独立董事津贴由现在的每人每年3万元增加到每人每年6万元。

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(十)《关于变更公司全称及证券简称的议案》

　　会议审议同意公司将中文全称由“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”，英文全称由“INNER MONGOLIA YILI SCINENCE & TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED”；证券简称由“亿利科技”变更为“亿利能源”。

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　(十一)《关于修改公司章程的议案》

　　会议审议同意对公司章程第一章第四条公司注册名称做如下相应修改：将公司中文名称“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”,将英文全称由“INNER MONGOLIA YILI SCINENCE & TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.” 变更为“INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED”。

　　表决结果：赞成票85,589,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次公司2007年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所周延律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

　　亿利科技本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2007年度股东大会会议决议

　　2、北京康达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司

　　二○○八年五月十六日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利科技 公告编号：2008-016

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年5月16日上午11：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第一次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

　　一、选举公司董事长的议案

　　经会议审议通过，选举王瑞丰先生为公司第四届董事会董事长，是公司法定代表人。

　　二、关于调整董事会专门委员会的议案

　　（一）董事会战略委员会

　　会议选举王瑞丰先生、王文彪先生、苏海全先生为公司董事会战略委员会委员，选举王瑞丰先生为董事会战略委员会主任委员。

　　（二）董事会薪酬与考核委员会

　　会议选举赵建国先生、韩淑芳女士、苏海全先生为公司董事会薪酬委员会委员，选举苏海全先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　（三）董事会提名委员会

　　会议选举王瑞丰先生、潘新民先生、韩淑芳女士为公司董事会提名委员会委员，选举潘新民先生为董事会提名委员会主任委员。

　　（四）董事会审计委员会

　　会议选举王瑞丰先生、韩淑芳女士、潘新民先生为公司董事会审计委员会委员，选举韩淑芳女士为董事会审计委员会主任委员。

　　特此公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

　　2008年5月16日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利科技 公告编号：2008-017

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月16日上午11：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由股东代表监事赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过如下议案：

　　《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》

　　会议审议通过，选举赵美树先生为公司第四届监事会召集人。

　　特此公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会

　　2008年5月16日

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