证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－023
招商局地产控股股份有限公司
为四川地震灾区捐款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）积极开展对四川地震灾区的赈灾捐助活动，截止5月16日，本公司员工已捐赠现金人民币32.29万元；本公司及下属公司已捐赠现金人民币136万元。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年五月十六日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－024
招商局地产控股股份有限公司
第五届董事会2008年第三次
临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）第五届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2008年5月16日，会议如期以通讯方式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了以下议题：
一、关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案
2008年2月18日经公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2008年3月17日公司2007年年度股东大会审议通过了《关于公司2008年度增发A股股票方案的议案》。依据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，鉴于本公司已实施完毕2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，现根据公司实际情况，公司对2008年度增发A股股票的方案中“发行数量及规模”作出修改。具体如下：
原方案：“发行数量及规模：本次增发预计募集资金不超过80亿元人民币（含发行费用），最终发行数量及规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。”
现修改为：发行数量及规模：本次增发预计发行人民币A股股票数量不超过45000万股（含45000万股），募集资金不超过80亿元人民币（含发行费用），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定确定最终发行数量。
二、关于前次募集资金使用情况的说明的议案
详见附件:《招商局地产控股股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
董事会决定召集2008年第一次临时股东大会，现场会议时间：2008年6月2日14:30，现场会议地点：深圳
蛇口新时代广场3003会议室。详细内容见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年五月十六日
附件：
招商局地产控股股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布的通知》等相关法律规章的规定，招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）对2007年非公开发行股票募集资金的存放和使用情况说明如下：
一、非公开发行A股股票募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]299号文《关于核准招商局地产控股股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司2007年9月19日于深圳证券交易所以每股人民币20.77元的发行价格非公开发行A股股票110,736,639股，共募集资金计人民币230,000万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币229,217万元。上述资金于2007年9月19日全部到账，已经深圳天健信德会计师事务所验证并出具信德验资报字(2007)第054号《验资报告》。
公司将前述募集资金存放在招商银行的专用账户中，账号为2280222310003。初始存放金额为人民币229,350万元(已扣除承销费)等，2007年12月31日余额为人民币56,490万元。
二、非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：230,000(注1)
已累计使用募集资金总额：173,040
变更用途的募集资金总额：0
各年度使用募集资金总额：
2007年：173,040
变更用途的募集资金总额比例：0%
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号
承诺投资项目
实际投资项目
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1
收购深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商地产”)5%股权
收购深圳招商地产5%股权
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
-
100%
2
收购新时代广场写字楼
收购新时代广场写字楼
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
-
100%
3
收购美伦公寓土地使用权并开发建设
收购美伦公寓土地使用权并开发建设
25,000
25,000
25,000
16,692
16,692
12,388
(注3)
(4,304)
(注4)
42%
4
海月华庭
海月华庭
33,000
33,000
33,000
23,165
23,165
4,145
(注3)
(19,020)
(注4)
27%
5
南京仙林(1－2期)
南京仙林(1－2期)
44,000
43,217
(注1)
43,217
(注1)
32,500
31,717
28,507
(注2、注3)
(3,210)
(注4)
54%
合计
230,000
229,217
229,217
200,357
199,574
173,040
(26,534)
注1：公司非公开发行A股股票募集资金金额为人民币230,000万元，扣除发行费用人民币783万元后实际募集的资金净额为人民币229,217万元。因此，公司董事会根据股东大会授权，将南京仙林(1－2期)项目的募集资金投入由原计划的人民币44,000万元变更为人民币43,217万元。
注2：根据公司《2007年度非公开发行A股发行情况报告书暨上市公告书》(简称“上市公告书”)，南京仙林(1 - 2)期项目前期已使用委托贷款支付了该项目的土地出让金等。募集资金到位后，计划使用募集资金偿还该等委托贷款。截至2007年12月31日，使用募集资金归还上述委托贷款本金及利息的金额为人民币20,239万元。
注3：美伦公寓项目、海月华庭项目及南京仙林(1 - 2)期项目的募集资金投资金额中包括2007年1月至9月期间该等项目的发生额分别为人民币292万元、人民币1,049万元及人民币6,466万元。
注4：因为募集资金到位比预计的晚，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)的募集资金使用进度比预计的延后。
注5：公司不存在以闲置募集资金补充流动资金情形。
三、非公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
实际投资项目
截止日投资项目累计产能利用率(注1)
承诺效益
最近三年实际效益
截止日
累计实现效益
是否达到预计效益
序号
项目名称
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
1
收购深圳招商地产5%股权
-
-
-
-
-
-
2,483
-
-
2,483
是
(注2)
2
收购新时代广场写字楼
-
2,955
3,121
3,293
3,470
3,652
659
-
-
659
-
(注3)
3
收购美伦公寓土地使用权并开发建设
-
-
-
6,793
-
-
-
-
-
-
-
(注4)
4
海月华庭
-
-
-
14,733
-
-
-
-
-
-
-
(注4)
5
南京仙林(1－2期)
-
-
4,945
11,171
-
-
-
-
-
-
-
(注4)
合计
2,955
8,066
35,990
3,470
3,652
3,142
3,142
注1：公司非公开发行A股股票募集资金所投资的项目为股权收购和房地产开发项目，不适用产能利用率。
注2：公司上市公告书中披露了深圳招商地产2004年至2006年已实现净利润情况，并预计2007年之后净利润可保持稳定增长。2007年度深圳招商地产实现净利润计人民币91,473万元，大于2006年净利润，达到预期。
注3：因公司于2007年9月购入新时代广场写字楼，并于2007年度确认了三个月的租赁收入，利润为人民币659万元，折算年收益为人民币2,636万元。由于公司实际折旧年限较原上市公告书中测算所使用的折旧年限短，该楼宇年折旧额较原上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币959万元。如按原上市公告书中折旧口径计算，2007年新时代广场收益为人民币3,595万元，达到预期收益水平。
注4：截至2007年12月31日，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)正在开发中，尚未产生效益。
注5：除注3所述外，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、非公开发行A股股票募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至2007年12月31日止)
单位：人民币万元
实际使用情况
年报披露情况
序号
项目名称
2007年度实际投入
是否变更项目
实现利润
是否符合进度
是否符合收益
2007年度实际投入
是否变更项目
实现利润
是否符合进度
是否符合收益
1
收购深圳招商地产5%股权
40,000
否
2,483
是
是
40,000
否
2,483
是
是
2
收购新时代广场写字楼
88,000
否
659
是
是
88,000
否
659
是
是
3
收购美伦公寓土地使用权并开发建设
12,388
否
-
注
注
12,388
否
-
注
注
4
海月华庭
4,145
否
-
注
注
4,145
否
-
注
注
5
南京仙林(1－2期)
28,507
否
-
注
注
28,507
否
-
注
注
合计
173,040
173,040
注：因为募集资金到位比预计的晚，截至2007年12月31日，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)正在开发中，尚未产生效益。
五、尚未使用募集资金情况
截至2007年12月31日止，公司尚未使用的募集资金为人民币56,177万元，占所募集资金净额的25%。因为募集资金到位比预计的晚，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)的募集资金使用进度比预计的延后，故原承诺计划于2007年12月31日前使用完毕但实际未使用完毕的募集资金计26,534万元将于2008年至2009年投入于预定项目中；原承诺计划于2008年至2009年投入预定项目的募集资金仍将按计划陆续投入。
六、结论
公司董事会认为，本次非公开发行A股股票募集资金于2007年9月到位后，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存
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