本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
１、召开时间：２００８年５月１６日上午
２、召开地点：深圳
市福田区百花五路长源楼八楼会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：本公司董事会
５、主持人：董事长马兴文先生
６、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人共１３人，所持有表决权股份总数１６４，４８５，６４２股，占公司有表决权股份总数２３９，４６３，０４０股的６８．６９％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过２００７年度董事会工作报告
表决结果：同意１６４，４８５，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。
该议案获得通过。
（二）审议通过２００７年度监事会工作报告
表决结果：同意１６４，４８５，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。
该议案获得通过。
（三）审议通过关于２００７年度财务决算的议案
（该议案的详细内容见深长城２００８－１７号公告，于２００８年４月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）
表决结果：同意１６４，４８５，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。
该议案获得通过。
（四）审议通过关于２００７年度利润分配及分红的议案
（该议案的详细内容见深长城２００８－１７号公告，于２００８年４月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）
表决结果：同意１６４，４８５，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。
该议案获得通过。
（五）审议通过关于２００７年年度报告正文及摘要的议案
（该议案的详细内容见深长城２００８－１７号、２００８－１９号公告，于２００８年４月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）
表决结果：同意１６４，４８５，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。
该议案获得通过。
（六）审议通过关于聘请２００８年度会计师事务所的议案
（该议案的详细内容见深长城２００８－１７号公告，于２００８年４月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）
表决结果：同意１６４，４８５，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。
该议案获得通过。
（七）审议通过关于２００７年度公司董事、监事津贴的议案
（该议案的详细内容见深长城２００８－１７号公告，于２００８年４月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）
表决结果：同意１６４，４８５，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。
该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
律师姓名：孔雨泉、胡安喜
结论性意见：公司２００７年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书》。
此公告
深圳市长城投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月十七日
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