证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２００８－０２３
招商局地产控股股份有限公司
为四川地震灾区捐款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）积极开展对四川地震灾区的赈灾捐助活动，截止５月１６日，本公司员工已捐赠现金人民币３２．２９万元；本公司及下属公司已捐赠现金人民币１３６万元。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年五月十六日
证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２００８－０２４
招商局地产控股股份有限公司第五届
董事会２００８年第三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）第五届董事会２００８年第三次临时会议通知于２００８年５月１２日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。２００８年５月１６日，会议如期以通讯方式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决以１１票赞成，０票弃权，０票反对审议通过了以下议题：
一、关于修改公司２００８年度增发Ａ 股股票方案之“发行数量及规模”的议案
２００８年２月１８日经公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经２００８年３月１７日公司２００７年年度股东大会审议通过了《关于公司２００８年度增发Ａ股股票方案的议案》。依据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，鉴于本公司已实施完毕２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案，现根据公司实际情况，公司对２００８年度增发Ａ股股票的方案中“发行数量及规模”作出修改。具体如下：
原方案：“发行数量及规模：本次增发预计募集资金不超过８０亿元人民币（含发行费用），最终发行数量及规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。”
现修改为：发行数量及规模：本次增发预计发行人民币Ａ股股票数量不超过４５０００万股（含４５０００万股），募集资金不超过８０亿元人民币（含发行费用），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定确定最终发行数量。
二、关于前次募集资金使用情况的说明的议案
详见附件：《招商局地产控股股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
三、关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案
董事会决定召集２００８年第一次临时股东大会，现场会议时间：２００８年６月２日１４：３０，现场会议地点：深圳
蛇口新时代广场３００３会议室。详细内容见《关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年五月十六日
附件：
招商局地产控股股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布＜关于前次募集资金使用情况报告的规定＞的通知》等相关法律规章的规定，招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）对２００７年非公开发行股票募集资金的存放和使用情况说明如下：
一、非公开发行Ａ股股票募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２９９号文《关于核准招商局地产控股股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司２００７年９月１９日于深圳证券交易所以每股人民币２０．７７元的发行价格非公开发行Ａ股股票１１０，７３６，６３９股，共募集资金计人民币２３０，０００万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币２２９，２１７万元。上述资金于２００７年９月１９日全部到账，已经深圳天健信德会计师事务所验证并出具信德验资报字（２００７）第０５４号《验资报告》。
公司将前述募集资金存放在招商银行的专用账户中，账号为２２８０２２２３１０００３。初始存放金额为人民币２２９，３５０万元（已扣除承销费）等，２００７年１２月３１日余额为人民币５６，４９０万元。
二、非公开发行Ａ股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
２
收购新时代广场写字楼
收购新时代广场写字楼
８８，０００
８８，０００
８８，０００
８８，０００
８８，０００
８８，０００
－
１００％
３
收购美伦公寓土地使用权并开发建设
收购美伦公寓土地使用权并开发建设
２５，０００
２５，０００
２５，０００
１６，６９２
１６，６９２
１２，３８８ （注３）
（４，３０４） （注４）
４２％
４
海月华庭
海月华庭
３３，０００
３３，０００
３３，０００
２３，１６５
２３，１６５
４，１４５ （注３）
（１９，０２０） （注４）
２７％
５
南京仙林（１－２期）
南京仙林（１－２期）
４４，０００
４３，２１７ （注１）
４３，２１７ （注１）
３２，５００
３１，７１７
２８，５０７ （注２、注３）
（３，２１０） （注４）
５４％
合计
２３０，０００
２２９，２１７
２２９，２１７
２００，３５７
１９９，５７４
１７３，０４０
（２６，５３４）
实际投资项目
截止日投资项目累计产能利用率（注１）
承诺效益
最近三年实际效益
截止日 累计实现效益
是否达到预计效益
序号
项目名称
２００７
２００８
２００９
２０１０
２０１１
２００７
２００８
２００９
１
收购深圳招商地产５％股权
－
－
－
－
－
－
２，４８３
－
－
２，４８３
是 （注２）
２
收购新时代广场写字楼
－
２，９５５
３，１２１
３，２９３
３，４７０
３，６５２
６５９
－
－
６５９
－ （注３）
３
收购美伦公寓土地使用权并开发建设
－
－
－
６，７９３
－
－
－
－
－
－
－ （注４）
４
海月华庭
－
－
－
１４，７３３
－
－
－
－
－
－
－ （注４）
５
南京仙林（１－２期）
－
－
４，９４５
１１，１７１
－
－
－
－
－
－
－ （注４）
合计
２，９５５
８，０６６
３５，９９０
３，４７０
３，６５２
３，１４２
３，１４２
注１：公司非公开发行Ａ股股票募集资金金额为人民币２３０，０００万元，扣除发行费用人民币７８３万元后实际募集的资金净额为人民币２２９，２１７万元。因此，公司董事会根据股东大会授权，将南京仙林（１－２期）项目的募集资金投入由原计划的人民币４４，０００万元变更为人民币４３，２１７万元。
注２：根据公司《２００７年度非公开发行Ａ股发行情况报告书暨上市公告书》（简称“上市公告书”），南京仙林（１ － ２）期项目前期已使用委托贷款支付了该项目的土地出让金等。募集资金到位后，计划使用募集资金偿还该等委托贷款。截至２００７年１２月３１日，使用募集资金归还上述委托贷款本金及利息的金额为人民币２０，２３９万元。
注３：美伦公寓项目、海月华庭项目及南京仙林（１ － ２）期项目的募集资金投资金额中包括２００７年１月至９月期间该等项目的发生额分别为人民币２９２万元、人民币１，０４９万元及人民币６，４６６万元。
注４：因为募集资金到位比预计的晚，美伦公寓、海月华庭、南京仙林（１－２期）的募集资金使用进度比预计的延后。
注５：公司不存在以闲置募集资金补充流动资金情形。
三、非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： ２３０，０００（注１）
已累计使用募集资金总额： １７３，０４０
变更用途的募集资金总额： ０
各年度使用募集资金总额：
２００７年： １７３，０４０
变更用途的募集资金总额比例： ０％
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号
承诺投资项目
实际投资项目
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
１
收购深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）５％股权
收购深圳招商地产５％股权
４０，０００
４０，０００
４０，０００
４０，０００
４０，０００
４０，０００
－
１００％
注１：公司非公开发行Ａ股股票募集资金所投资的项目为股权收购和房地产开发项目，不适用产能利用率。
注２：公司上市公告书中披露了深圳招商地产２００４年至２００６年已实现净利润情况，并预计２００７年之后净利润可保持稳定增长。２００７年度深圳招商地产实现净利润计人民币９１，４７３万元，大于２００６年净利润，达到预期。
注３：因公司于２００７年９月购入新时代广场写字楼，并于２００７年度确认了三个月的租赁收入，利润为人民币６５９万元，折算年收益为人民币２，６３６万元。由于公司实际折旧年限较原上市公告书中测算所使用的折旧年限短，该楼宇年折旧额较原上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币９５９万元。如按原上市公告书中折旧口径计算，２００７年新时代广场收益为人民币３，５９５万元，达到预期收益水平。
注４：截至２００７年１２月３１日，美伦公寓、海月华庭、南京仙林（１－２期）正在开发中，尚未产生效益。
注５：除注３所述外，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、非公开发行Ａ股股票募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较（截至２００７年１２月３１日止）
单位：人民币万元
实际使用情况
年报披露情况
序号
项目名称
２００７年度实际投入
是否变更项目
实现利润
是否符合进度
是否符合收益
２００７年度实际投入
是否变更项目
实现利润
是否符合进度
是否符合收益
１
收购深圳招商地产５％股权
４０，０００
否
２，４８３
是
是
４０，０００
否
２，４８３
是
是
２
收购新时代广场写字楼
８８，０００
否
６５９
是
是
８８，０００
否
６５９
是
是
３
收
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