证券代码：０００６８５ 证券简称：公用科技 公告编号：２００８－０１８
中山公用科技股份有限公司
２００７年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年５月１６日（星期五）上午９时３０分
２．召开地点：中山市兴中道１８号财兴大厦三楼公司会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
５．主持人： 公司董事长郑钟强
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含委托代理人）８人，代表本公司股份数为７０，７１６，１６２股；出席本次会议的有表决权的股东（含委托代理人）８人，代表本公司有表决权的股份数共７０，７１６，１６２股，占本公司有表决权股份总数的３１．３７％。
四、提案审议和表决情况
１、审议通过《２００７年度董事会工作报告》
表决情况：７０，７１６，１６２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
２、审议通过《２００７年度监事会工作报告》
表决情况：７０，７１６，１６２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
３、审议通过《２００７年度独立董事工作报告》
表决情况：７０，７１６，１６２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
４、审议通过《２００７年度财务决算报告》
表决情况：７０，７１６，１６２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
５、审议通过《２００７年年度报告》及其摘要
表决情况：７０，７１６，１６２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
６、审议通过《２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：７０，７１４，６６２股同意，占到会具表决权股份总数的９９．９９８％；
１５００股反对，占到会具表决权股份总数的０．００２％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２００７年度实现利润总额４３，７７３，６６４．２６元，净利润３０，０９７，７４０．６３元；根据《公司章程》，按归属于母公司所有者的净利润３１，２１１，７５２．６４元的１０％，提取法定盈余公积３，１２１，１７５．２６元后，本年未分配利润为２６，９７６，５６５．３７元；加上年初未分配利润４５，２６０，７５７．３６元，本年度可供分配利润累计为７２，２３７，３２２．７３元。因公司正进行重大资产重组工作，本年度拟暂不进行利润分配。
公司２００７年度资本公积金余额为３５，４５４，１７３．５６元，不进行资本公积金转增股本。
７、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构的议案》
表决情况：７０，７１６，１６２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：国信联合律师事务所
２．律师姓名：陈默、郑海珠
３．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公用科技《章程》的规定，表决结果合法、有效。
中山公用科技股份有限公司
董事会
２００８年５月１６日
·[股票大盘] 走势预测：下周一大盘是涨还是跌？
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事（经典）
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料：侯宁炒股比散户赔得还惨！
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办？
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
