本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开及出席情况
山东山大华特科技股份有限公司２００７年年度股东大会由公司董事会召集，于２００８年５月１６日在公司会议室（济南
）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共２名，代表股份 ５９，０６４，３９９股，占公司有表决权总股份的３２．７７％，会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：
（一）以５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的１００％的表决结果，审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；
（二）以５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的１００％的表决结果，审议通过了《２００７年度独立董事述职报告》；
（三）以５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０ 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的１００％的表决结果，审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；
（四）以５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的１００％的表决结果，审议通过了《２００７年度财务决算报告》；
（五）以５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的１００％的表决结果，审议通过了《２００７年度利润分配方案》：
鉴于公司的业务发展需要资金支持，决定２００７年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司经营资金，以确保公司的稳步发展。
（六）以５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的１００％的表决结果，通过了《关于聘请公司２００８年年度审计机构的议案》：
决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００８年度的审计机构，聘期一年，报酬为２５万元人民币。
（七）通过了《关于增补公司董事的议案》。会议选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；选举朱效平为公司第五届董事会董事：
１、吕玉芹，５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占有效表决权股数的１００％。
２、朱效平， ５９，０６４，３９９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占有效表决权股数的１００％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由德衡律师集团（济南）事务所王波涛律师、霍桂峰律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
１、公司２００７年年度股东大会决议；
２、德衡律师集团（济南）事务所法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月十六日
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