证券代码：０００９５５ 证券简称：欣龙控股 公告编号：２００８－０３３
欣龙控股（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于２００８年５月１２日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２００８年５月１６日在海口
市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为６人，委托董事３人。董事陈喆先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事饶勇先生代为出席会议并行使表决权；董事徐滨先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事刘学国先生代为出席会议并行使表决权；独立董事王琦先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事刘学国先生出席会议并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》；
二、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００７年度总经理工作报告》；
三、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００７年度独立董事述职报告》；
四、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００７年度财务决算报告》；
五、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司２００７年度会计师事务所续聘的议案》；
公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计单位。
六、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》；
具体内容详见《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的公告》。
七、６票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保事项的议案》；
公司董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生因在深圳市欣龙日化实业有限公司分别出任法定代表人、董事、监事职务而回避表决。
具体内容详见《关于关联担保事项的公告》。
八、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
《公司章程》第二章第十三条原文为： “ 经公司登记机关核准，公司经营范围为：制造和销售各种无纺布及其深加工产品；磷化工产品的研制和经营；生物技术产品的研制和经营；进出口业务（凭许可证经营）；技术咨询服务；房地产开发经营；热带高效农业开发；建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料及产品（危险品除外）、农资产品、装饰材料、机电设备及配件、保健品的经营。”
拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围为：制造和销售各种无纺布及其深加工产品（含农用品、军需用品和卫生材料）；磷化工产品的研制和生产经营；生物技术产品的研究和生产经营；进出口业务（凭许可证经营）；技术咨询服务；热带高效农业开发；建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料及产品（危险品除外）、农资产品、装饰材料、机电设备及配件、保健品的经营，对外投资业务。”
九、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开２００７年年度股东大会有关事项的议案》。
具体内容详见《关于召开２００７年年度股东大会有关事项的通知》。
上述第一、四、五、六、七、八项议案及《公司２００７年度独立董事述职报告》将提交到２００７年年度股东大会审议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月十六日
证券代码：０００９５５ 证券简称：欣龙控股 公告编号：２００８－０３４
欣龙控股（集团）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第三届监事会第十四次会议于２００８年５月１６日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为３人，实际参加人数为２人。监事长岳维先因工作原因无法出席本次会议，委托监事冯寿门代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事冯寿门先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、以３票同意、０票弃权、０票反对，通过了《公司２００７年度监事会工作报告》；
二、以３票同意、０票弃权、０票反对，通过了《公司２００７年度总经理工作报告》；
三、以３票同意、０票弃权、０票反对，通过了《公司２００７年度财务决算报告》。
上述第一、三项议案将提交到２００７年年度股东大会审议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ八年五月十六日
证券代码：０００９５５ 证券简称：欣龙控股 公告编号：２００８－０３５
关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司
提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司——宜昌市欣龙化工新材料有限公司（以下简称“欣龙化工”）向宜昌市商业银行（以下简称“宜昌商行”）银行申请承兑汇票差额授信人民币４００万元，需公司为其提供连带责任担保。上述担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议批准。因欣龙化工２００８年第一季度财务报表显示，其资产负债率超过７０％，依照相关规定，此次担保事项将提交公司２００７年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为宜昌市欣龙化工新材料有限公司，该公司注册地址为宜都市枝城阳合岭村，注册日期为２００３年７月１１日，法定代表人：郭开铸，经营范围：化肥、各类无机、有机、精细化工产品及化工新材料的开发、生产与销售；各类化工产品贸易；化工技术和设备的研究、开发咨询与转让；工业三废治理（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）。注册资本为人民币５５００万元。截止２００８年３月３１日，该公司资产总额为１９４５８．５３万元，负债总额为１７００７．８４ 万元，净资产为２４５０．６９万元，资产负债率为８７．４１％。被担保人为本公司的控股子公司，本公司持有被担保人７５．４５％的股份。
三、本次担保的主要内容
本次担保以保证合同的方式为欣龙化工向宜昌商行申请承兑汇票差额授信提供连带责任担保，保证金额为人民币４００万元，担保期限至授信合同履行期届满两年。
四、担保责任及风险
鉴于欣龙化工系本公司的控股子公司，目前该司尚处于技术改造过程中，资金缺乏，作为其控股股东应该有责任为其争取银行的授信支持提供条件，而且，由于公司持有其较大份额的股权，本公司也是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，我司对外累计担保总额为１６，７５５万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的４６．６０％。本公司逾期担保８５００万元人民币。
六、附件：
１、被担保人营业执照复印件；
２、被担保人最近一期的财务报表；
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月十六日
证券代码：０００９５５ 证券简称：欣龙控股 公告编号：２００８－０３６
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于关联担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
公司及公司控股子公司—宜昌市欣龙化工新材料有限公司（下称欣龙化工）曾于２００７年５月为深圳市欣龙日化实业有限公司（下称欣龙日化）向华夏银行深圳益田支行借款２３００万元人民币提供了连带责任担保。日前，经华夏银行深圳益田支行审核同意，欣龙日化申请在该行借新还旧人民币１８００万元人民币，需公司及公司控股子公司欣龙化工为其提供担保。公司董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生因在欣龙日化分别出任法定代表人、董事、监事职务，本次担保系关联担保事项。上述担保事项已经公司独立董事事前认可且经第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生已回避表决。本次担保事项尚需提交公司２００７年度股东大会审议，相关关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
被担保人欣龙日化注册地址为深圳市龙岗区布吉镇水径上八约二街３８号吉华工业区，注册日期为２００２年９月６日，法定代表人：郭开铸，经营范围：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；护肤类、洗发护发、沐浴液化妆品的产销（凭《卫生许可证》有效期经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。注册资本为人民币１０００万元。截止２００８年３月３１日，该公司资产总额为３２８５．４６万元，负债总额为２０９８．７１万元，净资产为１１８６．７５万元，资产负债率为６３．８８％；２００８年第一季度营业收入为６４７．２８万元，净利润为２３．０５万元。
三、本次担保的主要内容
公司及公司控股子公司欣龙化工以保证合同的方式为欣龙日化向华夏银行深圳益田支行申请借新还旧提供连带责任担保。担保总金额为人民币１８００万元（大写：壹仟捌佰万元整），担保期限至借款合同履行期届满两年。
四、担保责任及风险
欣龙日化的本次借款系２００７年借款的延续，目前，该司的资产及经营状况正常，且在该笔借款项下欣龙日化已提供了相应的实物资产作抵押。同时，公司股东海南筑华科工贸有限公司为该笔借款向华夏银行深圳益田支行质押了其所持本公司股份１２，８０５，０００股；海南筑华科工贸有限公司还同意为公司及欣龙化工就上述担保提供全额反担保。因此，公司实质承担担保责任的可能性较小，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经公司独立董事认可，上述关联担保事项已提交公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。公司独立董事发表独立意见：上述担保遵循了《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号文）、《公司章程》等相关法律、规章的要求，本次担保不会损害上市公司的利益。鉴于目前公司董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生仍分别出任欣龙日化的法定代表人、董事、监事职务，上述担保系关联担保，需提交股东大会审议。
六、公司为欣龙日化的担保总额、公司累计对外担保数量及逾期担保数量：
１、截止本公告日止，我司为欣龙日化的担保总额为人民币２３００万元（若本次担保事项获得批准，担保金额将降为人民币１８００万元）。
２、截止本公告日止，公司对外累计担保总额为１６，７５５万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的４６．６０％，本公司逾期担保８５００万元人民币。
七、附件：
１、被担保人营业执照复印件；
２、被担保人最近一期的财务报表；
３、独立董事的独立意见。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月十六日
证券代码：０００９５５ 证券简称：欣龙控股 公告编号：２００８－０３６
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开２００７年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司目前的实际情况，拟于２００８年６月６日召开２００７年年度股东大会，股东大会有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召开时间：２００８年６月６日上午 ９：００
２、会议召开地点：海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场会议
５、出席会议对象：
（１）截止２００８年５月２９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议事项：
１、审议议题：
（１）《公司２００７年度董事会工作报告》
（２）《公司２００７年度监事会工作报告》
（３）《公司２００７年度报告正文及摘要》
（４）《公司２００７年度财务决算报告》
（５）《公司２００７年度利润分配预案》
（６）《关于公司２００８年度会计师事务所续聘的议案》
（７）《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》
（８）《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》
（９）《关于修改＜公司章程＞的议案》
２、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
三、会议登记办法：
１、登记方式：
（１）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（２）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（３）异地股东可以用信函或传真方式登记。
２、登记时间：
２００８年６月２日上午 ８：３０ — １１：３０ 下午３：００ — ５：３０
３、登记地点：
海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司董事会秘书办公室
邮编：５７０１２５
４、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
四、其他事项
１、会议联系方式：
联系电话：０８９８－６８５８５２７４ 传真：０８９８－６８５８２７９９
联 系 人：汪 燕
２、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席欣龙控股（集团）股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签名：
委托人股东帐号：
委托人签名：
委托日期：
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月十六日
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