证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２００８－０１４
紫光古汉集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２００８年５月１８日在长沙
同升湖酒店会议室召开，会议由公司董事长郭元林先生主持，会议应到董事７人，实到董事５人，独立董事查扬、朱开悉先生授权委托独立董事邹大伟先生参加会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，以７票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过如下决议：
（一）关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会提名郭元林、刘箭、李向阳、刘炳成、邹大伟、郑贵兰、陈国民为公司第五届董事会董事候选人，其中邹大伟、郑贵兰、陈国民为独立董事候选人。（候选人简历、独立董事意见详见附件）
公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
（二）关于拟订公司独立董事津贴的议案；
（三）关于拟订公司董事、监事及相关人员津贴的议案；
（四）关于为公司董事、监事购买责任保险的议案；
（五）关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
提请公司２００７年年度股东大会审议继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计机构，聘期一年。
公司拟支付天职国际会计师事务所有限公司２００７年度审计报酬为人民币３８万元，因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由本公司承担。
（六）关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的议案；
（详见公司对外担保公告）
（七）关于投资紫光古汉科技园基础配套设施的议案；
（详见公司投资公告）
（八）公司召开２００７年度股东大会有关事项。
以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案须提交公司２００７年度股东大会审议。
特此公告
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
２００８年５月２０日
附件：
紫光古汉集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为紫光古汉集团份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司于２００８ 年５月１８日召开的第四届董事会第十四次会议推荐邹大伟先生、郑贵兰女士、陈国民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，发表如下意见：
董事会推荐邹大伟先生、郑贵兰女士、陈国民先生为公司第五届董事会独立董事候选人程序符合《公司法》、《指导意见》和《公司章程》的规定；其任职资格和条件符《公司法》、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
我们一致同意推荐邹大伟先生、郑贵兰女士、陈国民先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
独立董事： 邹大伟 朱开悉 查扬
２００８年５月２０日
一、董事候选人简历
郭元林先生：１９６３年１２月出生；硕士，高级工程师；曾任清华大学科技开发总公司下属分公司经理，清华大学科技开发总公司副总经理，清华紫光集团副总裁，清华紫光股份有限公司副总裁、总工程师，清华企业集团总裁助理，清华控股有限公司总裁助理，清华紫光古汉生制药股份有限公司第三届董事会董事长；现任紫光集团有限公司董事、法人代表、总裁，紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事长。郭元林先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘箭先生：１９６３年７月出生；医学学士、ＭＤ、ＤＢＡ；主治医师；曾任中日友好医院神经外科住院医师、主治医师，ＬＩＦＥＷＥＬＬ ＭＥＤＩＣＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ＡＵＣＫＬＡＮＤ ＮＺ外科医生；北大未名生物制品公司市场部经理，辽宁卫星生物制品研究所副总经理，北京清华紫光医药有限公司总经理，清华紫光古汉生物制药股份有限公司副总经理兼营销公司总经理；现任紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事、公司总经理。刘箭先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李向阳先生：１９６７年１月出生，大学本科、ＭＢＡ，曾任衡阳市林业局林科所副所长、所长，衡阳市森林工业管理站站长，衡阳市林业水检站站长，衡阳市人民政府驻广州办事处办公室主任，衡阳市改制办业务部副部长；衡阳市国资委办公室主任兼改制办综合部副部长，现任衡阳市国资委工会主席。李向阳先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘炳成先生：１９６２年５月出生，大专文化，研究生在读，主管药师；曾任南岳制药厂团委书记、纪委书记、副厂长，厂长；现任紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事、公司副总经理兼任紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。刘炳成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
邹大伟先生：中国国籍，１９６８年出生，中国银河证券股份有限公司股权融资总部高级经理。毕业于中国人民大学，１９９７年起从事投资银行工作，先后担任君和投资咨询有限公司研发部经理，北京融证投资咨询有限公司副总经理，中国华融信托投资公司营业部高级经理。２００３年进入中国银河证券投资银行总部任高级经理，负责投资银行业务。邹大伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
郑贵兰女士：中国国籍，１９５０年１月出生，大学本科 、ＭＢＡ，高级经济师、工程师，先后担任北京制药厂注射剂厂厂长，双鹤药业工业园副总经理，双鹤药业股份有限公司监事，北京双鹤医药保健品公司副总经理；现任北京世桥生物制药有限公司总经理、技术顾问。郑贵兰女士未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
陈国民先生：中国国籍，１９６４年１２月出生，博士，高级会计师、研究员，先后担任中南大学财务处科长、处长，南华大学财务处处长，南华大学继续教育学院院长。陈国民先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２００８－０１５
紫光古汉集团份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公 告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于２００８年５月１８日在长沙同升湖酒店会议室召开，会议由公司监事会主席袁瑞芝先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以３票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成。公司监事会提名程昌衡、许庆元先生为公司第五届监事会监事候选人。（候选人、职工监事简历见附件）
公司职工代表委员会选举谢卫华女士为公司第五届监事会职工监事。
紫光古汉集团股份有限公司
监事会
２００８年５月１８日
附件：
一、监事候选人简历
程昌衡先生：１９６５年６月出生；大专文化，曾任衡阳市供销大厦实业股份有限公司供货部经理，衡阳市南方大厦股份有限公司副总经理、总经理；现任衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理。程昌衡先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许庆元先生：１９６８年１２月出生；大学本科，高级会计师；曾任北京轴承厂财务副科长，沈阳清华紫光科技发展有限公司财务经理，清华紫光（集团）总公司财务部副部长、部长，清华控股有限公司财务部副部长、部长；现任紫光集团有限公司财务总监，紫光古汉集团股份有限公司第四届监事会监事。许庆元先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工监事简历
谢卫华女士，１９７１年４月出生，大学本科，政工师，曾任衡阳中药厂劳资科副科长、人事部副部长、团委副书记，古汉集团政工部副部长、部长、公司团委副书记、团委书记、党委委员，衡阳中药厂党委副书记、党委书记；现任紫光古汉集团公司党委委员、工会主席兼中药公司党委书记。
证券代码：０００５９０ 证券简称：紫光古汉 公告编号：２００８－０１６
紫光古汉集团股份有限公司
关于召开２００７年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：２００８年６月１１日（星期三）上午９：００时，会期半天。
（二）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路４２号
（三）召集人： 董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
１、凡是在２００８年６月５日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
２、公司的董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议公司２００７年度董事会工作报告；
（二）审议公司２００７年度监事会工作报告；
（三）审议公司２００７年度财务决算报告；
（四）审议公司２００７年度利润分配预案；
（五）审议公司２００７年年度报告；
（六）审议公司２００７年度独立董事工作报告；
（七）公司２００８年日常关联交易的议案；
以上审议事项详见公司第四届董事会第十三次会议决议公告（编号：２００８－００８）和第四届监事会决议公告（编号：２００８－０１２），刊登在２００８年３月２８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗ
·[股票大盘] 走势预测：下周一大盘是涨还是跌？
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事（经典）
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料：侯宁炒股比散户赔得还惨！
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办？
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| A股最坏的日子可能正在过去 |
| 技术面选股 |
| 金融风暴带给我们什么启示？ |
| 基本面选股 |
| 深套股民学几招 |
| 深圳世界之窗十月万圣节引爆“哈罗喂”惊魂之... |
| 关于《富国天丰强化收益债券型证券投资基金发... |
| 铁路板块： 向上趋势较为明确 |
| 万科A（000002）：房地产行业中的首选 |
| ■重症监护室 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
