本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年４月２９日在《中国证券报》刊登了将于２００８年５月１９日召开公司２００７年度股东大会的公告，公司董事会于２００８年５月８日接到单独持有公司３０％股份的控股股东－－－中国高新投资集团公司的提议，根据深圳
交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求及公司实际情况，提请公司２００７年度股东大会增加《关于修改＜公司章程＞的临时提案》；鉴于公司总经理郭照相先生辞去公司董事职务，向股东大会提交《关于提名韩大力先生为公司董事候选人的临时提案》，上述临时议案已于２００８年５月１０日以补充通知方式公告。
２００８年５月１９日上午９：００时，公司２００７年度股东大会采用现场会议方式在公司会议室召开，共有股东及股东授权代表５名出席本次股东大会，代表公司股份１８８，９０６，２７０股，占公司总股本３９，６００万股的４７．７０％。本次会议由公司董事会召集，董事长李敬华先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
１、审议《２００７年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
２、审议《２００７年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
３、审议《公司２００７年度报告及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
４、审议《关于２００７年财务决算报告》；
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
５、审议《关于２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
经北京京都审计：本公司２００７年度实现净利润－１７８，７５０，６８０．６３元。
公司２００７年度利润不分配也不转增股本。
６、审议《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
７、《关于修改＜公司章程＞的临时提案》；
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
８、《关于提名韩大力先生为公司董事候选人的临时提案》。
该议案的表决结果为：赞成：１８８，９０６，２７０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京通商律师事务所张晓彤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
１、经出席会议董事签字确认的高新张铜股份有限公司２００７年度股东大会决议；
２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
高新张铜股份有限公司
二ＯＯ八年五月二十日
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