本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第二十二次会议通知于２００８年５月２０日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于２００８年５月２０日以通讯方式召开。出席会议的董事应到１１名，实到董事１１名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于向受灾地区捐赠药品的议案
会议一致同意公司向四川汶川地震灾区追加捐赠价值５６０万元的急救药品。会议认为这是公司履行企业社会责任的又一正确举措，是响应国家“众志成城，抗震救灾”号召的实际行动。
１１票同意，０票反对，０票弃权。
北京
双鹤药业股份有限公司
董 事 会
２００８年５月２０日
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