股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2008—011
浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月22日（星期四）上午9：30在杭州
莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份235003736股，占公司总股本的52.22%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
一、审议通过了2007年度董事会工作报告；
同意股份235003536股，占出席会议股份总数的99.9999%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份200股，占出席会议股份总数的0.0001%。
二、审议通过了2007年度监事会工作报告；
同意股份235003536股，占出席会议股份总数的99.9999%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份200股，占出席会议股份总数的0.0001%。
三、审议通过了2007年度财务决算报告；
同意股份235003536股，占出席会议股份总数的99.9999%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份200股，占出席会议股份总数的0.0001%。
四、审议通过了2007年度利润分配预案；
同意股份235003536股，占出席会议股份总数的99.9999%， 0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份200股，占出席会议股份总数的0.0001%。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为56,604,978.26元，母公司净利润为54,833,475.85元。按公司章程规定，以母公司实现的2007年度净利润54,833,475.85元为基数，提取10%法定盈余公积金5,483,347.59元，提取5%的任意盈余公积2,741,673.79元后，公司股东大会决定以2007年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），计派送现金红利1350.18万元，剩余未分配利润结转下一年度。
五、审议通过了2007年度报告正文及摘要；
同意股份235003536股，占出席会议股份总数的99.9999%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份200股，占出席会议股份总数的0.0001%。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度报酬的议案；
同意股份235003536股，占出席会议股份总数的99.9999%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份200股，占出席会议股份总数的0.0001%。
股东大会同意，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构并同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计费用金额为75万元。
七、审议通过了《公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案》；
同意股份235003536股，占出席会议股份总数的99.9999%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份200股，占出席会议股份总数的0.0001%。
公司于2007年8月根据2006年度股东大会决议与康恩贝集团有限公司签定了期限壹年、金额为1. 5亿元的互保协议。目前，公司与其的互保期限将于2008年8月到期，康恩贝集团有限公司为公司长期互保单位，其资产质量优良，等级信誉、资信状况均很好。鉴于此，公司股东大会同意与康恩贝集团有限公司继续签署互保协议，互保金额不变，期限壹年。截止2007年12月31日，康恩贝集团有限公司总资产257,516万元，净资产55,315万元，2007年实现净利润3,758万元。
国浩律师事务所朱玉婷师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
备查文件：
本次股东大会各项议案
经与会董事签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2008年5月22日
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