本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
山推工程机械股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年5月26日召开的2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2008年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、利润分配方案
以现有总股本759，164，530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税，扣税后，个人股东及证券投资基金实际每10股派发现金0．9元）。
三、股权登记日、除息日
1、股权登记日为2008年7月10日（星期四）；
2、除息日为2008年7月11日（星期五）。
四、利润分配实施对象
截止2008年7月10日下午深圳
证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施方法
无限售条件流通股股东及高管锁定流通股股东的现金红利将于2008年7月11日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股股东的股息由本公司派发。
六、有关咨询事项
1、咨询机构：山推工程机械股份有限公司证券部
2、咨询联系人：毕玉欣 袁青
3、电话：0537－2909532
4、传真：0537－2340411
七、备查文件
山推工程机械股份有限公司2007年度股东大会决议。
山推工程机械股份有限公司董事会
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